Premierul Victor Ponta a fost pus ieri oficial sub acuzare de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în dosarul „Turceni-Rovinari“. Procurorii au dispus începerea urmăririi penale faţă Victor Ponta și au pus sechestru pe averea acestuia. Premierul, care s-a prezentat ieri la DNA, are acum calitatea de inculpat şi este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații“ de la cele două complexuri energetice (Turceni și Rovinari) a fost destinată exclusiv interesului personal al lui Dan-Coman Șova și al persoanelor din sfera sa relațională.
Premier urmărit penal
Potrivit unui comunicat al DNA, pe 6 mai 2015, în contextul documentării, de către procurori, a aspectelor privind relațiile contractuale ale societății de avocatură SCA „Șova și Asociații“, s-a dispus predarea, de către autoritatea fiscală competentă, a tuturor înscrisurilor existente privind actele de inspecție fiscală efectuate la Cabinetul de Avocat „Ponta Victor Viorel“. În urma analizării înscrisurilor, în raport de probele ce fuseseră deja administrate în cauză, a rezultat următoarea stare de fapt: la data de 30.08.2007, între SCA „Șova și Asociații“, reprezentată de Șova Dan-Coman, și Cabinetul Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel“, reprezentat de Victor Ponta, s-a încheiat o convenție de conlucrare profesională având ca obiect conlucrarea celor două părți în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum și în alte cauze în care se va ivi necesitatea. Convenția s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată. În convenție s-a prevăzut ca pentru lucrările profesionale efectuate în conlucrare, onorariile să fie încasate de societatea de avocați, iar avocatul Ponta să primească o sumă fixă de 2.000 de euro, pentru care urma să emită o factură lunară. Prin act adițional, începând cu luna aprilie 2008, s-a majorat la suma de 3.000 de euro pe lună onorariul avocatului Ponta.
Falsuri prin metoda „copy-paste“
Conform aceleiaşi surse, convenția de conlucrare s-a încheiat în luna decembrie 2008, moment în care Victor Ponta a devenit ministru. „Pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul Ponta Victor-Viorel a emis în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societății de avocați SCA <<Șova și Asociații>>, care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. Șova Dan-Coman a fost singura persoană cu drept de dispoziție în privința oricăror acțiuni de orice natură care implicau societatea de avocați. Ulterior, pe fondul unor controale fiscale, desfășurate în perioada mai-octombrie 2011, Ponta Victor-Viorel s-a înțeles cu Șova Dan-Coman ca acesta să întocmească în cadrul societății de avocați rapoarte de activitate juridică, pretins a fi prestată de Ponta Victor-Viorel, corespunzătoare celor 16 luni cât a durat convenția. Întrucât specializarea juridică a lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal, s-a stabilit ca activitățile să vizeze asistența juridică în dosare de natură penală în legătură cu clienții societății de avocați. Astfel, în cursul lunii august 2011, s-au întocmit în fals 16 înscrisuri corespunzătoare câte unei luni din intervalul septembrie 2007 – decembrie 2008. Cele 16 înscrisuri falsificate de Ponta Victor-Viorel au fost tehnoredactate prin metoda <<copy paste>> după modelul înscrisurilor privind activitatea juridică desfășurată de mai mulți avocați din cadrul SCA <<Șova și Asociații>>, avocați care au declarat că nu au conlucrat niciodată cu Ponta Victor-Viorel. În realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activitățile respective, nici măcar în parte“, se menţionează în comunicatul DNA.
Şi-a cumpărat două apartamente de lux
Procurorii au mai stabilit că Victor Ponta a folosit o parte din sumele obținute de la SCA „Șova și Asociații“ pentru cumpărarea a două apartamente de lux într-un complex rezidențial situat în București. De asemenea, potrivit aceleiaşi surse, în perioada 11 noiembrie 2008 – iunie 2009, Ponta a mai beneficiat de foloase din partea societății de avocați constând în transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. În tot acest timp, societatea de avocați a plătit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 de lei pe lună) și alte obligații către firma de leasing, în total, 79.641,11 lei. „În luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat leasingul autoturismului fără să mai achite vreo sumă de bani societății de avocați. Autoturismul a fost achiziționat de societatea de avocați SCA „Șova și Asociații“, la solicitarea expresă a lui Ponta Victor-Viorel. În cauză, procurorii au instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatului Ponta Victor-Viorel. Inculpatului Ponta Victor-Viorel i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de Procedură Penală“, se mai spune în comunicatul procurorilor anticorupţie.
Va reveni în august la DNA
Victor Ponta a declarat ieri, la ieşirea de la DNA, unde a fost informat în legătură cu noua fază în care se află dosarul „Turceni-Rovinari“, că nu a dat nici un fel de declaraţii. Premierul a spus că va reveni la DNA în luna august, iar până atunci ar trebui să fie finalizată expertiza financiar-contabilă care a fost dispusă în dosarul său, fără să precizeze care sunt obiectivele acestei expertize. Victor Ponta a evitat să răspundă la întrebarea dacă va demisiona din funcţia de premier: „Nu vreţi să facem politică în altă parte, nu la DNA? Ne vedem la partide, la parlament“, a declarat Ponta. Trebuie amintit că premierul Victor Ponta şi-a modificat recent declaraţia de avere. Astfel, din noua declaraţie de avere rezultă că Victor Ponta a vândut două apartamente, a schimbat alt apartament cu socrul său şi şi-a donat casa de vacanţă din Gorj, unde avea trecut şi domiciliu. Ponta a ales să îşi mute domiciliul în Gorj, după ce a candidat la primul mandat de deputat în judeţul respectiv.
Şova – Ciurel – Cristea
În acelaşi dosar „Turceni-Rovinari“, senatorul Dan Şova este urmărit penal pentru fals în înscrisuri, evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Politicianul este acuzat de procurori că, în perioada 2007-2008, firma „Şova şi Asociaţii“ a încheiat trei contracte de asistenţă juridică cu complexele Turceni şi Rovinari. În urma contractelor respective, cele două companii ale statului ar fi fost prejudiciate cu aproape 3,5 milioane de lei. Managerul Complexului Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciurel, este urmărit penal în dosarul în care este vizat fostul ministru al transporturilor, Dan Şova. Potrivit anchetatorilor, Laurenţiu Ciurel, la data faptelor având succesiv calitatea de director la Direcția Investiții (21.03.2007) și ulterior director general și ordonator de credite al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), este acuzat de trei infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, din care una în formă continuată. Prejudiciul cauzat Complexului Energetic Rovinari (CER) prin activitățile descrise s-ar ridica la aproximativ 84 de milioane de lei.
De asemenea, Dumitru Cristea, fostul director al Complexului Energetic Turceni, este anchetat pentru un prejudiciu de 71 de milioane de lei. Cristea este urmărit penal pentru cinci infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, din care una în formă continuată.
