Poliția Română a anunțat, ieri, o acțiune de amploare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu total de aproximativ 30 de milioane de euro.
Ofițerii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat ieri-dimineaţă 146 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. La acţiune au participat peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Percheziţiile au fost făcute în municipiul Bucureşti, dar și în județele Gorj, Olt, Vâlcea, Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Sibiu, Teleorman şi Vrancea.
Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că printre firmele percheziţionate se numără Erbaşu, UTI, Strabag, Romsys şi Total Network Solution.
Anchetatorii au comunicat că, în urma cercetărilor făcute până acum, „a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro“.
Oamenii legii au mai comunicat ieri că urma să fie puse în executare 90 de mandate de aducere, emise pe numele suspecților. Acţiunea de ieri a fost făcută cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.
