Procurorii DIICOT Craiova au reţinut şase persoane, în urma celor șapte percheziţii efectuate marţi la sediile mai multor societăţi comerciale, pe raza judeţului Gorj şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre cei care au ajuns în arest, după audierile de la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Craiova, se numără și doi reprezentanți ai firmei AVI INSTANT Târgu Jiu. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010 – 2012, asociaţii, administratorii şi reprezentanţii mai multor societăţi comerciale, printre care SC AVI INSTANT SRL Târgu Jiu, SC AGRO DELTA EXPRES SRL, SC FUSTOK INVEST EXPRES SRL, SC BORDEAUX BUSINES SRL, SC EVOLVO TRADE SRL, M&M TRADING 2000 LTD au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciu de aproape un milion de euro
Conform procurorilor DIICOT, prejudiciul rezultat în urma afacerilor ilegale este de 4,4 milioane de lei.
„Începând cu anul 2010, liderul grupării, M.M.S, cetățean britanic de origine libaneză, asociat unic și administrator la SC SAM PLUS INTERNAȚIONAL SRL București, a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi-fantomă (SC Agro Delta Expres SRL, SC Fustok Impex SRL, SC Bordeaux Business SRL, SC Evolvo Trade SRL), prin intermediul cărora se efectuau livrări către SC AVI INSTANT SRL Târgu Jiu, firmă coordonată de alt membru al grupării. Potrivit anchetatorilor, în reţea au fost implicate şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar. Fiecare membru al grupării avea atribuții bine determinate, cum ar fi completarea facturilor false, a CMR-urilor, proceselor-verbale de lăsare în custodie, contracte comerciale, documente privind calitatea mărfurilor, plata celor implicaţi, închirierea spaţiilor de depozitare. Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC AVI INSTANT SRL Târgu Jiu, cât şi din alte surse au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi“, potrivit procurorilor DIICOT Craiova.
Procurorii îi vor după gratii pe suspecţii din dosarul „Avi Instant“
Toate cele șase persoane reținute după perchezițiile făcute marţi în Gorj și București, în dosarul „Avi Instant“ vor fi prezentate astăzi Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă. Este vorba despre patru cetățeni libanezi și doi români, iar unul dintre ei este directorul de vânzări de la AVI INSTANT, Sorin Gabriel Dumitrașcu. Cei șase suspecți sunt: Moubarak Mahmoud Sleiman, Al Borayashi Taha, Zayed Hussein, Abdulmounim Alzaid, Sorin-Gabriel Dumitrescu și Constantin Iordache. Dosarul vizează un circuit economic fraudulos realizat de mai multe firme între care AVI INSTANT Târgu Jiu. Ancheta este coordonată de DIICOT Craiova şi vizează infracţiunile de spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproape un milion de euro.
