Poliţiştii şi procurorii DIICOT Mehedinţi au efectuat ieri 12 percheziţii domiciliare în judeţele Gorj, Sibiu, Mehedinţi şi în municipiul Deva în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2013, un număr de 11 suspecţi, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai unui număr de opt societăţi comerciale, s-au constituit într-un grup infracţional organizat urmărind eludarea obligaţiilor fiscale şi obţinerea unor sume de bani, din activităţi ilicite, pe care le-au folosit în interes propriu sau pentru finanţarea activităţii societăţilor pe care le administrau. Suspecţii, prin acţiuni circumscrise fiscale, au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto etc.) în valoare totală de aproximativ 1.000.000 de euro, pentru care au dedus ilegal TVA şi au diminuat artificial impozitul pe profit.
Statul a fost prejudiciat
Conform DIICOT, prin operaţiunile fictive, afaceriştii au prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 de lei. „Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse operaţiunilor de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau derularea acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală“, potrivit unui comunicat al DIICOT. La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinţi au fost aduse ieri la audieri 12 persoane din judeţele amintite. La acţiunea DIICOT au participat efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mehedinţi.
