Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Mehedinți au descins, joi dimineață, la 33 de adrese din Dolj, Olt, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Ilfov și Iași, fiind vizate mai multe persoane suspectate că au păgubit bugetul statului cu peste patru milioane de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost vizate atât locuinţele suspecților, cât și sediile societăţilor administrate de aceștia, oamenii legii având de pus în executare 18 mandate de aducere.
Anchetatorii spun că, din cercetările făcute până acum, s-a stabilit că în perioada 2009 – 2015, mai mulți administratori ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. „Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi accesorii auto, servicii, publicitate, în valoare totală de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei)“, au precizat polițiștii mehedințeni.
Ulterior, spălarea banilor proveniți din evaziune fiscală a fost făcută printr-o serie de depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea“ acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. „Astfel, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală“, au mai precizat anchetatorii.
La acțiunea de ieri, care a fost coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au participat aproximativ 200 de poliţişti şi jandarmi.
Reprezentanții IPJ Mehe-dinți au precizat pentru GdS că, în urma acțiunii, au fost ridicate documentele firmelor suspecților, iar mai multe persoane au fost aduse la audieri, urmând ca procurorul de caz să hotărască măsurile care vor fi luate față de acestea.
