Magistrații Curții de Apel Craiova au hotărât, vineri, să condamne cinci administratori sau asociați ai unor societăţi comerciale din Bănie, acuzați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Cei cinci inculpați au primit pedepse între cinci și zece ani de închisoare, pedeapsa totală în acest dosar fiind de 39 de ani de pușcărie.
Craiovenii Mureş Iorgu, Silvia Gavrilă, Iulian Gavrilă şi Stela Radu, din Segarcea, au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj în martie 2014, după o acțiune a ofiţerilor Serviciului de Investigare a Fraudelor și a luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dolj.
În dimineața zilei de 19 martie 2014, oamenii legii au făcut zece percheziţii în municipiul Craiova şi comuna Lipovu, la locuinţele unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor.
Anchetatorii au reținut atunci că toți cei patru inculpați, „în perioada 2010 – 2011, respectiv ianuarie 2013 – ianuarie 2014, în calitate de asociați ori administratori ai unor societăţi comerciale, toate cu sediul în Craiova, au înregistrat în evidența contabilă a societăților documente fictive privind achiziția unor importante cantități de deșeuri feroase și neferoase de la societăți fantomă, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului de cele trei societăți, cu suma totală de peste 7.300.000 de lei“.
De asemenea, oamenii legii au stabilit că Mureș Iorgu, în calitate de administrator la două societăţi comerciale, a folosit în scop contrar intereselor celor două societăţi suma de 9.000.000 de lei, iar pentru a se sustrage verificărilor financiar-contabile a declarat fictiv sediul uneia dintre societăţi. Cele patru persoane au fost arestate preventiv pe 20 mai 2014, iar în iulie au și fost trimise în judecată. În același dosar a mai fost deferită justiției și inculpata Ramona Dumitrescu.
Pedepse mult mai mari la Curtea de Apel Craiova
Acest dosar de evaziune fiscală a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj, instanță care s-a pronunțat în iunie, anul trecut. Mureș Iorgu și Iulian Gavrilă au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, iar Stela Radu și Silvia Gavrilă au primit câte trei ani de închisoare cu suspendare. A cincea inculpată din dosar, Ramona Dumitrescu, a fost condamnată la doi ani de închisoare, tot cu suspendare.
Instanța a dispus anularea a sute de facturi fiscale și chitanțe falsificate de către inculpaţi și i-a obligat pe aceștia să achite Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Craiova sumele de 731.912 și 2.590.583 de lei drept despăgubiri civile.
Hotărârea Tribunalului a fost atacată cu apel atât de către inculpați, cât și de procurori și Finanțele Publice, dosarul fiind înregistrat pe rolul Curții de Apel Craiova în iulie 2016.
Vineri, pe 21 aprilie, judecătorii craioveni au dat o sentință definitivă în acest dosar, pedepsele fiind mult mai mari decât la instanța de fond.
Mureș Iorgu și Iulian Gavrilă au fost condamnați la câte zece ani de închisoare, iar Silvia Gavrilă a primit o pedeapsă de opt ani de închisoare. În schimb, Stela Radu și Ramona Dumitrescu au fost condamnate la cinci, respectiv șase ani de închisoare. Toate pedepsele stabilite de judecătorii Curții de Apel Craiova sunt cu executare. De data aceasta, cei cinci inculpați au fost obligați să achite DGFP Craiova suma totală de 3.592.495 de lei cu titlu de impozit pe venituri realizate din alte surse și TVA.
De asemenea, instanța a dispus confiscarea de la Stela Radu a sumei de 4.614.745 de lei, de la Mureș Iorgu a sumei totale de 15.710.734, iar de la Silvia și Iulian Gavrilă a câte 133.946 de lei. Hotărârea Curții de Apel Craiova este definitivă.
Trei inculpați după gratii, doi dați în urmărire
Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, în cursul zilei de vineri, ofițerii Serviciului de Investigații Criminale i-au ridicat în baza mandatelor de executare a pedepselor și dus la Penitenciarul Craiova pe Stela Radu, Mureș Iorgu și Ramona Dimitrescu. Oamenii legii nu i-au găsit pe Silvia și Iulian Gavrilă, care au fost puși în urmărire la nivel național.
