Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au reținut ieri pe baza de ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, trei persoane cu vârste cuprinse între 42-47 ani, din județul Mehedinti, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2007 – 2010, în calitate de reprezentanţi legali ai 6 societăţi comerciale, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru societăţile comerciale controlate de către ei în mod direct.
Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând achiziții de mărfuri și servicii), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 3,5 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, urmărind spălarea sumelor de bani.
Aceştia ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat aceste valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care ar fi fost disimulată provenienţa banilor.
După comiterea faptelor persoanele în cauză au cesionat părțile sociale ale firmelor implicate către cetățeni străini în scopul sustragerii de la verificările fiscale și urmărirea penală.
Persoanele în cauză au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J.Mehedinți urmând ca astăzi, să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi cu propunerea de arestare preventivă.
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
