Pensiile private, monitorizate

Comisia de Supraveghere a Sistemului Pensiilor Private (CSSPP) a lansat spre dezbatere publică norma care prevede că administratorii de pensii private (obligatorii şi facultative) şi agenţii de marketing autorizaţi pentru acestea trebuie să îndeplinească obligaţii care să prevină spălarea banilor. Proiectul de act normativ îi obligă pe aceştia să monitorizeze permanent clienţii şi operaţiunile derulate de ei, pentru a depista în timp util tranzacţiile suspecte de spălare de bani. Proiectul de normă prevede, totodată, că administratorii şi agenţii de marketing trebuie să raporteze către CSSPP şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în cel mult zece zile, operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 15.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni. Informaţiile trebuie păstrate cinci ani, pentru a putea fi puse la dispoziţia organelor de urmărire penală în cazul în care se verifică spălări de bani.