Dupa o „bilbiiala“ de 17 zile, doi craioveni anchetati de politistii si procurorii doljeni pentru obtinerea unei restituiri ilegale de TVA de 8,2 miliarde de lei s-au intors in arest, dupa ce fusesera pusi in libertate de Tribunalul Dolj
Magistratii Curtii de Apel Craiova au dispus luni emiterea mandatelor de arestare preventiva pe numele craiovenilor Florin Dan Bilteanu, de 37 de ani, si Iliuta Eugen Stefanache, de 36 de ani, invinuiti de comiterea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Oamenii legii au retinut in sarcina lor faptul ca, in perioada octombrie 2003 – septembrie 2004, Florin Bilteanu (in calitate de administrator al firmei SC DAGMAR COM SRL Craiova, al carei asociat majoritar este Mitel Munteanu, zis „Mimitel“) si Iliuta Stefanache (administrator al SC LAURGEN SRL Craiova), in complicitate cu craioveanul George Voinea, au solicitat si obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Dolj o rambursare ilegala de TVA in suma de 8,2 miliarde de lei. Returnarea ilegala de TVA catre SC DAGMAR COM SRL Craiova ar fi fost obtinuta in baza mai multor documente fictive de vinzare-cumparare a unor terenuri si a doua benzinarii supraevaluate, tranzactionate intre mai multe firme pina cind pretul bunurilor mentionate a crescut de mai multe ori. Este exact aceeasi metoda pe care Genica Boerica a utilizat-o in cunoscuta „Afacere «Locomotiva»“, in care o amarita de locomotiva uzinala a fost tranzactionata intre mai multe firme, prin operatiuni fictive, in urma carora pretul acesteia a crescut de aproximativ 10.000 de ori intr-un interval de citeva luni, fara sa se fi clintit un centimetru din depou.
Razboiul „pilelor“ din justitie si politie
Obtinerea mandatelor de arestare preventiva pentru cei doi invinuiti a fost deosebit de dificila, inclusiv din cauza prietenilor din justitie si politie pe care ii aveau cei implicati in acest dosar. Bilteanu si Stefanache au fost retinuti de politistii doljeni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor pe 25 noiembrie, la ora 15.30, in baza unei ordonante emise de procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Dolj. A doua zi, Parchetul a propus Tribunalului Dolj emiterea mandatelor de arestare. Judecatorii insa n-au fost de acord, asa ca politistii si procurorii n-au avut ce face si i-au pus in libertate pe invinuiti. Parchetul a facut recurs, solicitind Curtii de Apel Craiova sa emita mandate de arestare pe numele celor doi. Pe 29 noiembrie, judecatorii Curtii de Apel Craiova s-au abtinut sa dea curs solicitarii procurorilor, aminind cauza pentru doua saptamini. A urmat o adevarata lupta de culise, dusa atit pe holurile politiei, cit si in „ograda“ procurorilor.
„Razboiul“ din culise a fost aprig, pentru ca Mitel Munteanu, patronul firmei SC DAGMAR COM SRL Craiova – al carei administrator era vizat in ancheta procurorilor – nu era un oarecare. Il avusese ca nas la botezul nepotului sau pe un cunoscut comisar-sef din rindul politistilor craioveni. Mai mult decit atit, procurori si judecatori care detin functii importante in justitia din Dolj „jucasera“ la acelasi botez, in calitate de invitati ai celui poreclit Mimitel, dupa numele dat lantului sau de benzinarii. Asa se face ca, la dispozitia expresa a procurorului general al Parchetului Curtii de Apel Craiova, Victor Nicolcescu, dosarul – desi era de competenta Parchetului Curtii de Apel – a ramas sa fie instrumentat de procurorii Parchetului Tribunalului Dolj, care nu sint atit de apropiati de Mimitel.
La termenul de luni, judecatorii Curtii de Apel Craiova (instanta la care activeaza alti apropiati de-ai lui Mimitel) au produs surpriza: au dispus privarea de libertate a celor doi invinuiti, emitind pe numele lui Florin Bilteanu si Iliuta Stefanache mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile.
