Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au încheiat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a doi inculpați, sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală (12 acte materiale), respectiv complicitate la această infracțiune.
În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, președintele consiliului de administrație al unei societății comerciale, în perioada mai 2011 – martie 2012, la diferite intervale de timp, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, a înregistrat în contabilitatea societății (în registrul jurnal și în jurnalul pentru cumpărări), în registrul de evidență fiscală și în declarațiile fiscale, un număr de 7 facturi fiscale fictive în valoare totală de 1,884,963.99 lei, reprezentând achiziții nereale de servicii și lucrări de construcții, fapt care a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma de 608,052.90 de lei. La săvârșirea acestor fapte a fost ajutat de către persoana responsabilă cu ținerea contabilității societății.
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Juridică s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 608.052,90 lei, reprezentând debit principal, la care se adaugă accesoriile fiscale. Prejudiciul reprezentând debit principal a fost achitat de către societate.
Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului București, spre soluționare.
