Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism au finalizat ancheta in cazul fratilor Mihailescu, acuzati de obtinerea ilegala de TVA de peste 300 de miliarde de lei.
Pe 21 februarie, cei doi oameni de afaceri craioveni au fost arestati, impreuna cu Dan Stoica (administratorul firmelor lor), sub acuzatiile de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savârsirii de infractiuni, toate faptele aflate in concurs real. Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, in perioada anilor 2001 – 2002, printr-o serie de tranzactii fictive, Nicolae si Ion Mihailescu, Dan Stoica, Vasile David si Stela Baietica (administratori ai societatilor comerciale controlate de frati) au constituit un grup infractional organizat in scopul spalarii banilor proveniti „din rambursari ilegale de TVA si inregistrarea unor cheltuieli in documentele contabile ce nu au la baza operatiuni reale astfel incât sa poata fi diminuata baza impozabila“. Din materialul probator, procurorii au stabilit ca numai Dan Stoica a inregistrat ilegal 57 de facturi false, a caror valoare este de aproximativ 120 de miliarde de lei. Facturile atestau in mod nereal ca societatea administrata de el ar fi achizitionat mai multe produse de la o firma din Bucuresti. Mai mult, facturile fiscale nu apartineau de drept societatii sale, acestea fiind repartizate altor agenti economici, iar achizitiile erau platite cash, in baza unor chitante fiscale de peste 500 de milioane de lei fiecare, pentru a nu permite organelor de urmarire penala sa constate daca banii respectivi au intrat intr-adevar in posesia vânzatorului. In urma monitorizarii activitatii infractionale ale celor doi oameni de afaceri craioveni, procurorii DIICOT au stabilit ca singurele societati „furnizoare“ de documente justificative sunt ale fratilor Mihailescu, acestea fiind insa administrate de Dan Stoica. Pe baza tranzactiilor efectuate astfel, firmele au solicitat si obtinut rambursari ilegale de TVA in valoare de aproape 200 de miliarde de lei. In ceea ce priveste rulajul conturilor apartinând societatilor implicate, anchetatorii au stabilit ca acestea „nu au detinut niciodata in banci suma de aproximativ 400 de miliarde de lei“ care apare ca achitata pentru bunurile cumparate de la firme-fantoma, nefiind probat nici faptul ca in conturile personale ale fratilor Mihailescu s-ar fi gasit vreodata suma de 200 de miliarde de lei, necesara creditarii fictive a unei societati asa cum s-a inregistrat in documentele contabile.
