Sorin Ovidiu Vintu are interdictie de a parasi Romania

Politistii i-au interzis omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu sa paraseasca Romania, in acest sens el fiind dat in consemn la granita, a anuntat ieri, intr-o conferinta de presa, procurorul George Muscalu, seful Sectiei anticoruptie din cadrul Parchetului Curtii Supreme de Justitie. „Are o interdictie valabila pentru 90 de zile, data de Ministerul de Interne, si care expira la sfirsitul lunii mai“, a adaugat procurorul Ilie Piciorus, seful Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului CSJ. Vintu a contestat la Parchet masura luata de politisti, dar contestatia a fost respinsa, intrucit nu procurorii sint cei care pot da o solutie intr-un astfel de caz privind masurile procesuale. Sorin Ovidiu Vintu este cercetat in calitate de invinuit in doua dosare aflate la Parchetul Curtii Supreme de Justitie. Primul dintre ele este cel privind Banca de Investitii si Dezvoltare, in care este acuzat de fals in declaratii si uz de fals. Potrivit unui comunicat al IGP din 28 ianuarie, pentru a dobindi calitatea de actionar majoritar in momentul constituirii Bancii de Investitii si Dezvoltare, Sorin Ovidiu Vintu a declarat in fals ca sumele aduse drept aport la capitalul social sint venituri personale si nu credit, contrar prevederilor Legii 58/1998 privind activitatea bancara. Faptele mentionate reprezinta infractiuni de fals in declaratii si uz de fals, preciza IGP. In al doilea dosar, Vintu este urmarit penal in dosarul in care fostul director al grupului Gelsor, Nicolae Popa, este acuzat ca ar fi prejudiciat Banca Agricola cu aproape 50 de miliarde de lei. Vintu este acuzat de instigare la abuz in serviciu. Acest caz are legatura cu prabusirea Bancii Romane de Scont (BRS), in care sint arestate deja sase persoane. „In dosarul privind BRS se discuta oportunitatea efectuarii unei expertize financiar – contabile, intrucit s-au plimbat bani dintr-un cont in altul. Este o inginerie financiara si trebuie sa avem opinia unui expert“, a spus procurorul sef Ilie Piciorus. Procurorii Parchetului Curtii Supreme de Justitie au emis mandat de arestare in lipsa pe numele lui Nicolae Popa, fost director general al grupului de firme Gelsor. Potrivit anchetatorilor, in 18 septembrie 1998, Popa ar fi sustras de la Gelsor citeva zeci de mii de actiuni la purtator, emise de societatea Industrialexport. Actiunile aveau o valoare nominala de aproximativ 25.000 de lei fiecare si apartineau firmei SOV Invest, fiind incredintate spre detinere si administrare grupului Gelsor. Popa i-ar fi incredintat actiunile lui Teodor Irimescu, care, prin intermediul firmei Asiadona, al carei administrator era, le-ar fi vindut Bancii Agricole. Pretul de vinzare al actiunilor ar fi fost de 30 de ori mai mare decit valoarea nominala, situindu-se in jurul valorii de 765.000 de lei pe actiune. Anchetatorii sustin ca, din partea Bancii Agricole, tranzactia a fost facuta de Liviu Istrate, fost presedinte al bancii. Liviu Istrate si Ionel Tisler (Gelsor) sint cercetati, alaturi de Sorin Ovidiu Vintu, in acest dosar, a declarat procurorul sef Ilie Piciorus. Prin aceasta tranzactie, Banca Agricola ar fi fost prejudiciata cu 50 de miliarde de lei, actiunile nefiind cotate la bursa. La cererea Parchetului, Nicolae Popa a fost dat in urmarire generala si internationala prin Interpol. Teodor Irimescu a fost arestat preventiv si apoi eliberat, el fiind acuzat de evaziune fiscala si fals intelectual. Teodor Irimescu este cel care, pe 22 mai 2000, a insotit-o pe Ioana Maria Vlas, fost presedinte al SOV Invest, cind aceasta a parasit Romania pe la punctul de trecere a frontierei Vama Veche. Vlas se afla in Israel. In acelasi dosar este arestat fostul presedinte al BRS, Teodor Nicolaescu, si fostul director al Sucursalei Bucuresti a BRS, Corina Alexe, pentru delapidare si complicitate la delapidare. Anchetatorii au inregistrat pe 10 decembrie o plingere din partea reprezentantilor societatii comerciale Dramiral Group SA cu privire la unele operatiuni derulate de cei doi. Ulterior, Corina Alexe a fost eliberata. Potrivit anchetatorilor, in perioada septembrie-decembrie 2001, Nicolaescu – in calitate de presedinte al BRS si cu ajutorul Corinei Alexe – ar fi folosit aproape 235 de miliarde de lei din conturile SC Dramiral Group SA fara acordul si cunostinta acesteia si totodata ar fi efectuat inregistrari nereale in conturile acestei firme. De asemenea, Nicolaescu este acuzat ca ar fi creditat fictiv, in aceleasi conditii, aceasta societate comerciala cu suma de 118,5 miliarde de lei, pentru care i-ar fi perceput dobinda in valoare de trei miliarde de lei. Pe 10 decembrie 2001, reprezentantii Dramiral Group au depus o plingere la Parchet prin care s-au constituit parte civila cu suma de 3.005.260.189 lei (valoarea dobinzii). Totodata, Banca Nationala a Romaniei a constatat incalcarea normelor bancare si a confirmat ca, in cadrul BRS, s-au efectuat operatiuni ilegale prin falsuri, fara acordul titularilor de cont, in mai multe cazuri. In acelasi dosar au mai fost arestati preventiv Razvan Haritonovici, presedintele societatii de asigurari Astra, si Dan Saftescu, fostul presedinte al firmei, precum si Lucian Burghelea – seful biroului plasamente de la Astra. Specialistii din BNR au identificat doua operatiuni frauduloase prin care au fost transferate din contul Astra, fara documente justificative, doua milioane de dolari. Frauda de la BRS se ridica la aproximativ 19,2 milioane de dolari, suma din care 12,1 milioane de dolari, reprezinta pierderile companiei de asigurari Astra, sase milioane de dolari, pierderile BRS, iar un milion de dolari au disparut din contul Companiei Nationale Posta Romana. Conform raportului privind fraudele de la BRS primit de politie de la BNR, mai mult de 10 milioane de dolari au fost ridicate sub forma de numerar din conturile a 31 de persoane fizice, in cele mai multe cazuri prin imputerniciti. Peste 70 de miliarde de lei au reprezentat rambursari de credite, aproape 100 de miliarde de lei au fost folosite pentru majorarea capitalului BRS, iar restul sumelor, pentru finantarea diverselor firme.