Autoritățile federale americane au pus sub acuzare un număr de 14 români bănuiți de implicare în activitatea unui grup infracțional, cunoscut sub denumirea de „SANDU SYNDICATE”, al cărui lider a fost arestat în cursul lunii martie 2023, pe teritoriul SUA.
Procurorii DIICOT și polițiștii români au efectuat, în baza unei comisii rogatorii internaționale transmisă de autoritățile judiciare americane, 8 percheziții pe raza județelor Argeș și Teleorman.
Perchezițiile au fost efectuate la persoane cercetate pe teritoriul S.U.A. pentru comiterea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,
- spălare a banilor, săvârșite în perioada 2020-2022.
În perioada iulie 2020 – august 2022, membrii grupării de criminalitate organizată formată din cetățeni români au acționat în scopul obținerii, în mod fraudulos, de beneficii guvernamentale în statul California, respectiv ajutoare de șomaj administrate de Departamentului pentru dezvoltarea ocupării forței de muncă (Employment Development Department California- EDD) .
Obținerea de beneficii necuvenite
Ancheta derulată de către agenții Biroului Federal de Investigații din San Diego a fost realizată cu sprijinul autorităților de aplicare a legii din România, fiind probat faptul că începând cu luna iulie 2021, membrii grupului infracțional organizat au acționat, în mod sistematic, în scopul facilitării obținerii frauduloase atât pentru ei cât și pentru sute de români beneficii materiale de la EDD prin deschiderea de conturi în cadrul aplicației folosind identități fictive.
Aceștia au depus documente justificative cu conținut nereal:
- cereri antedatate,
- facturi de utilități,
- declarații de venit,
- diverse formulare și carduri de asigurare de sănătate.
Doritorii plăteau între 1.000 și 1.500 USD
De la fiecare persoană care a apelat la „servicii” de natura celor menționate, au fost încasate sume cuprinse între 1.000 și 1.500 USD.
Prejudiciul produs în dauna statului California este estimat la aproximativ 5.200.000 USD.
De asemenea, în luna noiembrie 2021, autoritățile SUA au fost sesizate despre comiterea mai multor infracțiuni de „furt prin distragerea atenției” în dauna unor cetățeni americani, în general persoane în vârstă, cărora le-au fost sustrase bijuteriile pe care le purtau sau diverse sume de bani aflate asupra lor.
În cursul investigației, a fost identificat un grup infracțional organizat format din cetățeni români, domiciliați pe raza județului Vâlcea, care au participat la fraude și furturi pe întregul teritoriu al Statelor Unite ale Americii, context în care a fost descoperită și schema infracțională folosită pentru obținerea în mod fraudulos a unor ajutoare de șomaj în statul California.
O persoană care face obiectul unei cereri de arestare provizorie în vederea extrădării formulată de autoritățile americane a fost reținută pentru 24 de ore.
Ulterior, Curtea de Apel Pitești a admis cererea de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.
În cursul zilei de 14.11.2023, alți 3 membri ai grupului infracțional organizat au fost arestați pe teritoriul SUA.
Confiscări
Cu ocazia perchezițiilor efectuate, au fost identificate și indisponibilizate:
- un autoturism de lux cu o valoare estimată de 105.000 dolari SUA,
- aproximativ 300 grame bijuterii din aur,
- 4 ceasuri de lux (din care unul în valoare de 55.000 USD, iar altul în valoare de 15.500 USD),
- 24 plăcuțe de înmatriculare despre care există indicii că ar fi sustrase din SUA,
- două telefoane mobile,
- sumele de 4.700 de lei și 8.000 de euro,
- înscrisuri relevante pentru cauză.
Procurorii DIICOT au dispus sechestrul asigurător asupra bunurilor și valorilor ridicate, în vederea recuperării prejudiciului. Autoturismul a fost predat reprezentanților din cadrul ANABI în vederea luării în custodie și valorificării.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul:
- B.C.C.O. Pitești,
- S.C.C.O. Teleorman,
- a beneficiat de suportul operațional al jandarmilor din cadrul B.S.I.J. Vlad Țepeș.
Activitățile procedurale au fost efectuate cu participarea:
- unui agent federal,
- un analist din cadrul Biroului FBI San Diego,
- un agent IRS,
- 3 reprezentanți ai Biroului FBI la București.
Cooperarea polițienească între cele două state a fost realizată prin intermediul Biroului FBI la București.
Citește și: (VIDEO) Crima de la Sibiu: Bărbatul adus aseară la Sibiu din Dolj a fost eliberat
