Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) , împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă au pus joi în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în municipiile București și Giurgiu, într-un dosar de punere în circulație de bancnote falsificate și fals privind identitatea.
Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, trei unități bancare au fost prejudiciate cu suma de aproximativ de 400.000 USD prin încărcarea în automatele bancare a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate cu valoare individuală de 100 USD, urmată de conversia în lei și retragerea în numerar a acestor sume, transmit ofițerii DIICOT.
În cazul uneia dintre aceste bănci, făptuitorii au utilizat cărți de identitate falsificate pentru deschiderea unor conturi de client necesare operațiunilor de conversie valutară la automatele bancare.
Bancnotele contrafăcute fac parte dintr-un tip de fals foarte bine realizat, fiind depistate abia în centrele de procesare, trecând de sistemele de securitate ale ATM-urilor.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT- Structura Centrală, pe numele a doi făptuitori fiind emise mandate de aducere. Suportul tehnico-criminalistic a fost asigurat de Institutul Național de Criminalistică. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, mai arată DIICOT.
Citeşte şi: Consilier al lui Trump, acuzat că a cerut bani în schimbul unor posturi în viitoarea administraţie
