Ofiţerii de combatere a criminalităţii organizate au făcut, joi, percheziții în mai multe locații din Dolj și alte 10 județe, într-un dosar privind achiziții fictive de deșeuri de ambalaje. Procurorii DIICOT spun că gruparea infracţională a obţinut sume importante de bani prin folosirea unor circuite economice fictive. Tot joi, oamenii legii au adus 30 de persoane la audieri, la Craiova.
În urma anchetei s-a stabilit că gruparea infracţională a fost înfiinţată în 2022, în judeţul Gorj. Ulterior, au fost cooptaţi administratorii unor societăţi comerciale care au intrat în circuitul economic fictiv.
„În primăvara anului 2022, un suspect a inițiat, pe raza județului Gorj, un grup infracțional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obținute sume importante de bani de la OIREP (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului). Inițial, gruparea de criminalitate organizată s-a bazat pe relații de familie, liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile și prin intermediul căreia să fie obținut și distribuit produsul infracțional între membrii grupării.
Ulterior, pentru a da o aparență de legalitate circuitului comercial conceput ca mod de operare, membrii grupării au cooptat mai mulți administratori ai unor societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea de deșeuri”, au precizat procurorii.
Ulterior, adminsitratorii ar fi întocmit documente în care au menționat, în mod nereal, livrări de deșeuri către societatea comercială controlată de lider.
Falsuri şi în cazul transporturilor de deşeuri
Procurorii DIICOT mai spun că în circuitul fictiv au intrat şi firme de transport.
„Pentru întregirea circuitului economic fictiv, suspecții au atras în gruparea infracțională reprezentanții unor societăți comerciale având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri, care au întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, au înregistrat prestări de servicii nereale și au încasat contravaloarea facturilor emise, obținând astfel o parte a produsului infracțional.
Prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizată a indus în eroare mai multe societăți de tip OIREP cu privire la faptul că au efectuat livrări de deșeuri pentru a fi reciclate, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeași marfă”, au mai precizat anchetatorii.
Banii astfel obţinuţi au fost retrași în numerar de la ATM-uri sau virați in conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat. Joi, la sediul DIICOT din Craiova au fost aduse pentru audieri aproximativ 30 de suspecți și martori.
Citeşte şi: Doi tineri din Dolj, judecaţi pentru pornografie infantilă
