Judecătorii au încheiat procedura de cameră preliminară într-un dosar în care au fost deferiţi justiţiei şapte inculpaţi, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, camătă și şantaj. Potrivit anchetatorilor, inculpaţii acordau împrumuturi cu dobândă lunară cuprinsă între 10% și 20%. Atunci când persoanele împrumutate nu reuşeau să înapoieze banii şi dobânzile, membrii grupării treceau la amenințări, intimidări şi chiar acte de violență.
Procurorii DIICOT au explicat că gruparea infracţională a acţionat în Craiova şi Dolj încă din 2011.
„Începând cu luna decembrie 2011, pe raza municipiului Craiova și a județului Dolj, a acţionat un grup infracţional organizat structurat în scopul săvârşirii infracţiunilor de camătă, șantaj și spălarea banilor. Membrii grupului infracțional organizat au acordat, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați, sume de bani cu o dobândă lunară cuprinsă între 10% și 20% din valoarea împrumuturilor, mai multor persoane de pe raza județului Dolj. În situația în care persoanele împrumutate nu puteau să-și onoreze la timp obligațiile asumate, respectiv plata la timp a dobânzilor și a capitalului, membrii grupării au recurs la amenințări, intimidări sau acte de violență fizică. Sumele de bani astfel obținute au fost folosite pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile”, au precizat anchetatorii.
Unul dintre inculpaţi, acuzat şi de şantaj
Procurorii au mai susţinut că unul dintre inculpaţi a ameninţat, pe o reţea de socializare, una dintre persoanele vătămate.
„În ceea ce privește infracțiunea de șantaj, s-a reținut că, la data de 27 februarie 2020, unul dintre inculpați a postat pe o rețea de socializare un material video în care a ameninţat cu acte de violență o persoană vătămată pentru ca aceasta să îi restituie împrumuturile acordate şi dobânzile aferente. De asemenea, la data de 24 mai 2022, același inculpat, însoțit de fiul său (de asemenea, inculpat în cauză) au agresat fizic frații persoanei vătămate pentru a-i determina să restituie sumele de bani împrumutate de persoana vătămată şi dobânzile aferente”, au mai susţinut procurorii.
În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate sumele de 14.600 euro, 13.000 dolari și 8.950 lei, plus patru autoturisme.
Început de proces într-un dosar de cămătărie
În februarie 2023, procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a cinci persoane. Judecătorii au dispus arestarea preventivă a trei inculpaţi, dintre care unul în lipsă. În cazul altor doi inculpaţi, judecătorii au dispus plasarea lor sub control judiciar. În noiembrie 2023, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a şapte inculpaţi. În dosarul instrumentat de DIICOT sunt 11 părţi vătămate. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj şi a intrat în procedură de cameră preliminară.
Pe 11 octombrie 2024, instanţa a respins cererile şi excepţiile formulate de inculpaţi şi a dispus începerea judecţii. Hotărârea Tribunalului Dolj a fost contestată de cei şapte inculpaţi la Curtea de Apel Craiova. Luni, pe 17 martie, instanţa a respins ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţi. Hotărârea instanţei este definitivă, aşa că Tribunalul Dolj poate stabili primul termen de judecată în acest dosar.
