Vasile Stanescu a fost saltat ieri de procurori si jandarmi, dupa o descindere similara cu cea din 3 octombrie, cind au fost retinuti Genica Boerica, Florentin Sargarodschi si contabila Elena Popa
Procurorii Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au dezlegat misterul unei alte afaceri din cadrul invirtelilor care-l au drept „dirijor“ pe omul de afaceri craiovean Genica Boerica. Boerica a fost retinut, apoi arestat preventiv pe 3 octombrie, impreuna cu doi parteneri de afaceri ai sai – Florentin Sargarodschi si contabila Elena Popa, in urma unor descinderi spectaculoase efectuate de procurori cu sprijinul jandarmilor. Din probele pe care le au pina in prezent, anchetatorii au concluzionat ca, in perioada iunie 2001 – iunie 2003, prin folosirea de inscrisuri falsificate si alte mijloace frauduloase, Genica Boerica, Elena Popa si Florentin Sargarodschi, sub coordonarea patronului de la BACHUS si cu sprijinul efectiv al unei filiere de cetateni egipteni, iordanieni, iranieni si palestinieni, au obtinut in mod ilegal de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj suma de 290 de miliarde de lei (circa 7,25 milioane de euro), cu titlu de TVA de rambursat pentru 13 societati comerciale.
In continuarea cercetarilor din acelasi amplu dosar penal, procurorii Sectiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au efectuat ieri doua descinderi simultane la doua locatii din tara, in baza unor autorizatii de perchezitie emise de judecatorii Tribunalului Bucuresti.
Returnare ilegala de TVA de aproape zece miliarde de lei
La ora 6.00 dimineata, insotiti de trupele de mascati ai Jandarmeriei bucurestene, procurorii din Capitala au trecut la efectuarea unei noi perchezitii la „Micul Versailles“, locuinta lui Boerica situata pe strada Unirii din Craiova. In acelati timp, o alta echipa de procurori si jandarmi au descins la punctul de lucru al uneia dintre firmele lui Genica – SC BOERRO GROUP SRL – situat in comuna Domasnea, judetul Caras Severin, unde functioneaza un complex de alimentatie publica, acesta cuprinzind o benzinarie, un restaurant, un motel si un boutique. Intr-una din camerele de la etajul 1 al acestui complex a fost gasita si persoana cautata, respectiv Vasile Stanescu (sotul solistei de muzica populara Niculina Stoican), cercetat de Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru savirsirea mai multor infractiuni: inselaciune la Legea TVA-ului, asociere in vederea savirsirii de infractiuni si complicitate la spalare de bani.
Sotul Niculinei Stoican este cercetat pentru o alta returnare ilegala de TVA obtinuta prin „grija“ conducerii Finantelor doljene, exact ca si in cazul lui Genica Boerica. Dupa cum se mentioneaza intr-un comunicat al Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, Vasile Stanescu, in calitate de administrator al firmei SC SORI CRAFT SRL Craiova (societate fantoma), a solicitat la data de 10 aprilie 2002 Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj suma de 9.982.000.000 lei cu titlu de rambursare TVA. Motivarea solicitarii o constituia achizitionarea fictiva a unui imobil (teren + constructie), precum si a unei instalatii complete de carmangerie. Principala invinuire pe care i-o aduc procurorii bucuresteni tine de faptul ca si-a intemeiat solicitarea privind restituirea ilegala de TVA pe o serie de inscrisuri falsificate (facturi fiscale, balante etc.), pe care le-a pus la dispozitia inspectorilor Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj si in baza carora i-a fost acordata in mod ilegal suma de 9.982.000.000 lei cu titlu de rambursari TVA.
O alta lovitura „de familie“ – casa din Tirgu Jiu
Interpreta de muzica populara Niculina Stoican (fiica celebrei Angelica Stoican), impreuna cu sotul ei, au mai dat o alta lovitura – care poarta tot „amprenta“ lui Genica Boerica – prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu doua miliarde de lei, dupa ce o cladire din Tirgu Jiu a fost „plimbata“ printr-un lant de sase firme.
Banca Internationala a Religiilor- filiala Gorj a scos la licitatie, pe 31 decembrie 2001, o cladire din Tirgu Jiu, sechestrata in urma unui credit neachitat. Cladirea a fost cumparata de la banca de catre Boerica cu suma de un miliard de lei. In februarie 2002, Boerica a vindut imobilul mai departe unei societati din Bucuresti cu aceeasi suma. Partenerul lui in aceasta afacere este un cetatean iordanian, Mahmoud S.M. Hussein, imputernicitul societatii IMINENT COMIMPEX 2001 SRL Bucuresti. Prin aceasta tranzactie, Boerica nu a facut altceva decit sa introduca imobilul in circuitul de TVA al persoanelor juridice. Dupa sapte luni, societatea iordanianului a vindut imobilul din Tirgu Jiu unei societati din Craiova, SORI CRAFT SRL, reprezentata de Vasile Stanescu din Tirgu Jiu, nimeni altul decit sotul Niculinei Stoican.
Suma cu care a fost vindut imobilul este de peste 25 de miliarde de lei, cu tot cu TVA. Dupa nici doua luni, are loc o alta tranzactie intre societatea SORI CRAFT, reprezentata de aceasta data de Salam M.H. Hassan, cetatean irakian, si o societate din Bucuresti, DAGDUNE EXIM SRL, imputernicita de Khalid K. Hammo. Acelasi imobil este vindut cu zece miliarde. In aceeasi zi, 1 noiembrie 2002, are loc vinzarea imobilului catre societatea Niculinei Stanescu (Stoican), PROVLAD Tirgu Jiu, cu suma de 13 miliarde de lei. Desi cladirea este vinduta in 2002, platile catre societatea din Bucuresti apar in martie 2003, iar pe factura apare ca vinzator societatea DAGDUNE EXIM Bucuresti, insa stampila este a SC DAGDUNE IMPEX Bucuresti, cu acelasi numar de inregistrare.
Inspectorii financiari din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, care au efectuat verificarile si au constatat ca suma a fost inregistrata nelegal, au inaintat dosarul organelor de cercetare penala. Suma de 13 miliarde de lei a fost depusa de catre societatea Niculinei Stoican in numerar pe parcursul a cinci zile in conturile mai multor societati din Capitala prin banca ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA Bucuresti.
