Directia Generala a Finantelor Publice Dolj a adus in luna noiembrie la bugetul consolidat al statului peste 32 de miliarde de lei ca urmare a controalelor fiscale efectuate la societatile comerciale din judet. De data aceasta, patronii firmelor prinse cu mita in sac de inspectorii fiscului s-au grabit sa plateasca pe loc sumele pe care uitasera sa le returneze statului, scotind din conturi aproape 28 de miliarde de lei, restul de patru miliarde urmind sa fie achitate in cel mai scurt timp. Sumele respective au fost stabilite de Finantele doljene in urma verificarii modului de calculare si virare, in termenele si cuantumurile stabilite de lege, a obligatiilor fata de bugetul statului si a respectarii normelor care reglementeaza disciplina financiara. Cele mai mari nereguli le-au descoperit inspectorii fiscului in privinta impozitului pe profit, 28 de firme sustragindu-se de la plata a 16,6 miliarde de lei, incasate aproape integral in timpul controlului. Nereguli majore au descoperit functionarii Finantelor si la cererile de rambursare de TVA, 49 de societati avind suplimentar de plata peste 7,3 miliarde de lei, din care 6,3 miliarde reprezinta TVA solicitat la rambursare si respins ca urmare a inspectiilor fiscale efectuate. Mai mult, o parte dintre firmele in cauza in loc sa primesca bani de la stat, au platit catre bugetul de stat 6,4 miliarde de lei, plus dobinzi si penalitati de intirziere in valoare de 2,4 miliarde. De asemenea, in urma actiunilor de control operativ-inopinat, inspectorii fiscului au dat amenzi de aproape un miliard de lei, ca urmare a nerespectarii de societatile verificate a legislatiei privind decontarile prin compensare pentru produsele accizabile cu societati comerciale care desfasoara activitate de comert en-gros. Firmele in cauza nu au respectat nici prevederile legale referitoare la utilizarea registrului unic de control sau la intocmirea documentelor de evidenta primara.
Nereguli de miliarde de lei la trei societati doljene
Reprezentative pentru modul in care firmele controlate au uitat sa-si achite datoriile catre stat sint trei societati din Dolj: SC NESIMI COM, SC TYEL INCOM SRL si SC Saltex Prod Com SRL. In cazul primei societati, specializata in reciclarea deseurilor si resturilor nemetalice, cu sediul social la parterul unui bloc din Bailesti, controlul s-a desfasurat la solicitarea Inspectoratului Judetean de Politie Dolj. In urma verificarilor, inspectorii fiscului au constatat ca SC NESIMI COM a inregistrat anul acesta 28 de facturi fiscale prin care a aprovizionat materiale reciclabile in suma de 1,9 miliarde de lei de la societati comerciale care nu sint inregistrate in bazele de date ale directiilor de finante din celelalte judete. Conform raportului DGFP Dolj, societatea din Bailesti a cerut o rambursare de TVA de 371 de milioane de lei. Mai mult, prin recalcularea TVA, inspectorii fiscali au stabilit ca SC NESIMI COM SRL are de plata 332 de milioane de lei, suma considerata prejudiciu adus bugetului de stat, la care se adauga alte 175 de milioane de lei calculate suplimentar. Nereguli au descoperit inspectorii fiscului si la SC TYEL INCOM SRL, societate al carei obiect de activitate este comertul cu amanuntul in magazine nespecializate. Verificarea a fost efectuata la solicitarea Directiei de Control Fiscal (DCF) Olt, care sesiza faptul ca SC TYEL INCOM a emis catre SC COM ORIZONT SRL Ganeasa doua facturi fiscale in valoare totala de 995 de milioane de lei si catre SC VIS CARM SRL Slatina alte trei facturi, in valoare de 326 de milioane de lei. Finantele doljene au fost atentionate si de Directia de Control Fiscal Vilcea, care sesiza faptul ca SC TYEL INCOM a emis o factura fiscala de 101 milioane de lei catre PROD METAL SRL Horezu. In urma controlului, inspectorii au constatat ca seriile si numerele facturilor comunicate de DCF Olt si Vilcea nu erau cuprinse in plaja de serii si numere aprovizionate de la SC NOVUS SA Craiova, nefiind deci inregistrate in evidenta contabila a societatii. Controlul s-a bazat pe datele transmise de institutiile similare din cele doua judete, deoarece asociatul firmei in cauza a explicat intr-o nota scrisa ca SC TYEL INCOM nu a desfasurat activitate, nu a intocmit evidenta contabila si de gestiune si nu a depus declaratii si bilanturi contabile. Inspectorii fiscului au stabilit ca firma craioveana a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,4 miliarde de lei, actul de control fiind inaintat Parchetului de pe linga Tribunalul Dolj.
Facturi ridicate pe baza unei stampile false
Nici SC SALTEX PROD COM SRL, avind obiect de activitate „restaurante“, nu a scapat de controlul Finantelor. Inspectia fiscala a scos la iveala faptul ca in perioada iunie-august 2003 societatea a cumparat diverse materiale pentru care, ca provenienta, a folosit facturi pe numele SC MITLIV EXIM SRL. Luind la puricat activitatea acestei societati, inspectorii fiscului au constatat ca facturile nu au fost ridicate de reprezentantii societatii MITLIV SRL, iar stampila folosita nu este conforma cu originalul. De asemenea, inregistrarea facturilor in evidenta contabila a societatii a generat TVA fara drept de deducere de 116 milioane de lei, la care s-au calculat penalitati si dobinzi de intirziere de 16 milioane de lei. Conform raportului DGFP Dolj, raspunzator pentru neregulile constatate este Duta Lilian Ilie, asociat si administrator al societatii, deoarece din nota explicativa rezulta ca acesta stia ca facturile nu sunt reale. Pentru continuarea cercetarilor, actul de control a fost inaintat Parchetului de pe linga Tribunalul Dolj.
