Laurentiu Treapat este acuzat de complicitate in dosarul in care procurorii investigheaza teapa de 1.200 de miliarde data Bancii Comerciale Române
Directorul Directiei de Metodologie si Managementul Riscului din Centrala BCR, Mihai Laurentiu Treapat, precum si sefii Sucursalelor BCR – Sector 4 si Sector 6 au fost audiati ieri, timp de mai multe ore, de procurorii Sectiei a II-a a PNA, ne-au informat surse judiciare. Potrivit acestora, procurorii anticoruptie au dispus inceperea urmaririi penale fata de Treapat pentru complicitate la acordarea de credite ilegale si la inselaciune, precum si asociere in vederea savirsirii de infractiuni, prin care Banca Comerciala Româna a fost prejudiciata cu peste 1.200 de miliarde de lei.
Dupa ce, in urma cu o saptamina, cinci inalti functionari ai Sucursalei BCR – Sector 6 au fost invinuiti de procurorii anticoruptie de acordarea a 291 de credite ilegale prin care s-a prejudiciat BCR cu peste 1.200 de miliarde de lei, ieri i-a venit rindul directorului Directiei de Metodologie si Managementul Riscului din Centrala BCR, Mihai Laurentiu Treapat, sa fie audiat. Potrivit unor surse judiciare, procurorii Sectiei a II-a din cadrul Parchetului National Anticoruptie au dispus ieri inceperea urmaririi penale fata de Mihai Laurentiu Treapat sub aspectul savirsirii infractiunilor de complicitate la acordare de credite cu incalcarea normelor bancare si a legislatiei, complicitate la inselaciune si asociere in vederea savirsirii de infractiuni, toate in forma continuata. In sarcina directorului Mihai Laurentiu Treapat, anchetatorii au retinut interventia facuta de acesta la conducerea Sucursalelor BCR – Sector 4 si Sector 6 din Bucuresti pentru acordarea de credite cu rapiditate si fara a manifesta exigenta in analizarea si aplicarea normelor legale privind creditarea bancara.
Audieri pe banda rulanta
Mai mult decit atit, prin nerespectarea regulamentului de organizare si functionare al BCR, Directia condusa de invinuitul Mihai Laurentiu Treapat a sprijinit activitatea de creditare in conditii nelegale sau cu incalcarea normelor bancare atit in cadrul sucursalelor din Sectoarele 4 si 6 ale Capitalei, cit si in cadrul Sucursalei Novaci, judetul Gorj, neluind masurile legale pentru constituirea si controlul grupului de debitor unic si, implicit, verificarea competentelor pentru fiecare creditare in parte.
Tot ieri, procurorii anticoruptie i-au audiat si pe sefii Sucursalelor BCR – Sector 4 si 6, in dosarul penal al carui obiect il constituie acordarea nelegala, in perioada ianuarie 2002 – aprilie 2003, de catre Sucursalele BCR – Sector 6 si Sector 4 Bucuresti a zeci de credite de scont in favoarea societatilor controlate de Gabriel Viorel Matyas si Paul Tirdea.
Afacere descoperita de angajatii bancii
Amintim ca, pe 28 februarie 2005, Biroul de Presa al PNA informa ca Mihai Hajdu, directorul Sucursalei BCR – Sector 6 si presedinte al Comitetului de Credite, contabilul-sef Elena Mogoi, juristul Maria Gogolan, seful Serviciului Credite, Virginica Voicu, si ofiterul de credite, Luminita Rais, au fost invinuiti de procurorii PNA de acordare de credite cu incalcarea legii sau a normelor de creditare si neurmarirea destinatiilor pentru care acestea au fost contractate, complicitate la inselaciune si asociere in vederea savirsirii de infractiuni.
Potrivit aceleiasi surse, activitatea infractionala a acestora a favorizat societatile reprezentate de Matyas Gabriel Viorel, deja deferit justitiei pentru obtinerea ilegala si utilizarea in alte scopuri a unui credit de 126 de miliarde de lei, garantat cu doua ordine de plata fictive. De asemenea, functionarii au sprijinit efectiv atit activitatea ilegala din societatile comerciale reprezentate de Matyas Gabriel Viorel, cit si a celor constituite in grupul „Marin Luminita“ din judetul Vilcea ori aflate in strinsa legatura cu acestea, pentru care Centrala BCR a reclamat un prejudiciu de peste 788 de miliarde de lei, constatat la Sucursala Novaci, judetul Gorj, pentru perioada 1 ianuarie 2002 – 30 aprilie 2003. In acest dosar, procurorii anticoruptie continua cercetarile pina la stabilirea intregii situatii de fapt si a tuturor persoanelor implicate, bucurindu-se de buna colaborare cu reprezentantii Bancii Nationale a României si cei ai Bancii Comerciale Române .
