• Inspectorii fiscali care au efectuat controalele au declarat Camerei de Conturi Dolj ca sefii i-au sfatuit sa fie indulgenti cu firmele care au cerut returnari de TVA • „Verificarile sint un control pur documentar“, acesta era sfatul directorilor din DGFP Dolj
Jaful din banii publici pe care l-au practicat o serie de societati comerciale cu ajutorul angajatilor din finantele doljene depaseste ca amploare reteaua creata de Genica Boerica. Increngatura de firme ale caror dosare de rambursare ilegala a TVA vor ajunge pe masa procurorilor de pe linga Tribunalul Dolj a reusit sa obtina de la bugetul de stat aproape 600 de miliarde de lei in contul unor tranzactii mai mult sau mai putin corecte. Comparativ cu grupul celor aproximativ 30 de societati comerciale a caror activitate a fost verificata amanuntit de catre inspectorii Camerei de Conturi Dolj, reteaua lui Boerica reprezinta doar o mica parte din angrenajul mafiot care a pus la punct strategia de obtinere a zeci de milioane de euro prin infiintarea unor societati-fantoma care dispareau imediat ce se vedeau cu banii in cont. Practic, respectivele firme si-au vindut intre ele bunuri de zeci de miliarde de lei fiecare, au cerut si obtinut rambursari de TVA, apoi administratorii acestora au schimbat sediul social al firmei in alte judete pentru a i se pierde urma. Totul a fost posibil datorita indulgentei manifestate de inspectorii DGFP Dolj si a sefilor lor, lucru pe care li l-au reprosat si inspectorii Camerei de Conturi. Printre agentii economici care au intrat in morisca returnarilor de TVA si a tranzactiilor fictive se numara si Oltenia Network Cable SRL, Ind Bavaria sau Bavaria Construct. Dupa ce ati putut citi cum doua societati au primit ilegal mai multe zeci de miliarde de lei, astazi GdS prezinta alte doua firme care au fentat statul cu peste 70 de miliarde de lei, dupa cum rezulta din raportul Camerei de Conturi Dolj.
Printre firmele implicate in rambursari ilegale de TVA se numara Dumars Intermed, CeluloBloc, Citmar, Genmiro Impex, Belgium Industries, Districom, Scotlands Intermed, Dovimar Impex, Cavalli, Best Software, Eci Holding sau Rolbeer, majoritatea fiind date disparute in prezent de catre organele de ancheta. Din lantul de tranzactii pe care le controleaza in prezent inspectorii fiscului fac parte si contractele incheiate de Kira Group si Oltenia Network Cable, al caror patron era in urma cu ceva vreme cunoscutul om de afaceri Samir Sprinceana. La acestea se adauga Geovenus Impex si Borado, firme care au primit rambursari de TVA de zeci de miliarde de lei pe parcursul a citorva luni.
Excursie de placere in loc de control fiscal
Prima returnare ilegala de TVA, de 9,8 miliarde, a avut loc in decembrie 2003, iar beneficiarul a fost Geovenus, administrata la data aceea de George Georgescu. Acesta a adus ca documente justificative un contract de vinzare-cumparare pentru o linie automata de productie a caramizilor, varului si cimentului pe care pretindea ca a cumparat-o de la Angello Alexa din Bucuresti. Reprezentantii DGFP Dolj, Eugenia Ghiga si Mihaela Nicolae, care au controlat veridicitatea tranzactiei, nu au vazut nimic suspect in faptul ca firma bucuresteana mai furnizase utilaje si altor firme din Craiova, motiv pentru care l-au crezut pe cuvint pe administrator si nu s-au deplasat pe teren sa vada utilajele. Cea de-a doua rambursare in contul Geovenus, de 9,9 miliarde de lei, a avut loc in martie 2004, de data aceasta controlul fiscal fiind realizat de Eugen Dinca si Ligia Croitoru, care i-au dat nota de trecere administratorului firmei, aprobind rambursarea TVA. De data aceasta, George Georgescu a pretins ca a cumparat o linie tehnologica pentru fabricarea confectiilor si o linie tehnologica pentru fabricarea blue jeansilor. Ambele utilaje proveneau de la Milko Com 2003 din Bucuresti, dar au fost depozitate la FNC Rosiori de Vede, proprietatea firmei ABM Holding, societate care obtinuse la rindul ei TVA ilegala de aproape 20 de miliarde de lei. Controlul Camerei de Conturi a stabilit ca, in realitate, datele inscrise pe facturi erau fictive si ca ulterior administratorul Geovenus a mutat sediul social al firmei fara sa anunte organele fiscale, ceea ce face imposibila in prezent identificarea bunurilor care au facut obiectul tranzactiei si recuperarea celor 19,8 miliarde de lei TVA rambursata ilegal. „Rezulta o evidenta graba a SC Geovenus de a solicita, iar a organelor fiscale de a aproba restituirea de TVA“, se arata in raportul Camerei de Conturi. Desi lucrurile sint clare in privinta ilegalitatii acordarii banilor, inspectorii care au facut controlul s-au aratat indignati de concluziile raportului Camerei, spunind ca nu era sarcina lor sa verifice daca utilajele respective existau in realitate. Mai mult, unii dintre ei au dat vina pe sefi, care le-ar fi impus acestora un comportament indulgent fata de respectiva firma. „Lipsa de responsabilitate in abordarea controlului (…) nu poate fi justificata de inspectori motivind ca sefii DGFP Dolj ar fi impus o anumita conduita“, se arata in raportul Camerei. Argumentul inspectorilor fiscali este unul pueril daca luam in calcul faptul ca alti colegi de-ai lor au gasit diferite motive pentru a nu se duce la controale de fatada comandate de sefii directi, luindu-si, de exemplu, concediu medical sau de odihna. Conform raportului, unul dintre inspectori, Mihaela Nicolae, a depus o contestatie scrisa in care spunea ca existenta bunurilor a fost constatata in baza documentelor fiscale prezentate de administrator si a declaratiei pe proprie raspundere a acestuia. Inspectorul fiscului sustinea ca nu intra in atributiile lui sa verifice daca cele declarate sint adevarate. Nimic mai fals, au raspuns inspectorii Camerei, acestia aratind ca in fisa postului verificarea era prevazuta ca sarcina de serviciu. Mai mult, Mihaela N. le-a precizat inspectorilor ca la sedintele operative care aveau loc in fiecare zi, sefii le spuneau ca verificarea rambursarilor este doar un control pur documentar, cu alte cuvinte, trebuia sa inchida ochii si sa dea aviz favorabil returnarii de TVA.
Firma lui Samir Sprinceana – furnizor pentru o teapa cu TVA
De „generozitatea“ angajatilor fiscului a beneficiat si SC Borado SRL, firma care a primit cu titlu de rambursare de TVA 52 de miliarde de lei in perioada decembrie 2003 – iunie 2004. Prima transa de bani, de 912 milioane de lei, a fost virata de DGFP in contul societatii in decembrie 2003, dupa ce administratorul Marian Bora a depus cererea si decontul de TVA. Controlul a fost efectuat de unul dintre inspectorii deja obisnuiti cu zecile de miliarde de lei, Ligia Croitoru. Pentru obtinerea banilor, administratorul a pretins ca a cumparat de la SC Boncici Com SRL, alta firma-fantoma pusa pe capatuit, 800 de tone de griu. Peste o luna, administratorul Borado a primit inca 9,8 miliarde de lei, dupa un control de forma efectuat de Eugenia Ghiga si Nicu Ciurlin. Banii au fost virati de DGFP pe baza unui contract de vinzare-cumparare prin care Borado achizitionase de la firma lui Samir Sprinceana, Oltenia Network Cable, un activ apartinind Vinalcool Vilcea si un teren intravilan, evaluate la aproximativ 50 de miliarde de lei. Pentru ca pe hirtie afacerile mergeau bine, dupa inca o luna Marian Bora a cerut alte 9,9 miliarde de lei, pretinzind ca a cumparat tot de la Boncici Com 10.000 de tone de griu, bani pe care i-a primit dupa controlul efectuat de Ligia Croitoru si Eugen Dinca. In martie, Borado a depus inca o cerere de rambursare de TVA pentru o ferma si un teren situate in satul Portaresti, comuna Giurgita – Dolj, cumparate de la Dumars Intermed. Bineinteles, administratorul a primit 9,9 miliarde dupa controlul realizat de Eugenia Ghiga si Mihaela Nicolae si alte 22 de miliarde in iunie in contul achizitionarii a citorva mii de tone de ingrasaminte chimice. Daca ar fi verificat situatia financiara a firmei, inspectorii fiscului ar fi descoperit ca Borado nu avea nici un angajat si nu-si declarase la Administratia Financiara Craiova obligatiile de plata la contributiile sociale, desi societatea avea la sfirsitul anului 2003 o cifra de afaceri de 52,3 miliarde de lei. Cel mai probabil, suma provenea din contractele fictive incheiate cu diferite firme, pe baza carora, de altfel, a si obtinut rambursarile de TVA. In ceea ce-i priveste pe inspectorii fiscali care au efectuat controalele, o parte dintre ei lucreaza si acum in cadrul DGFP, singurii care au avut de „suferit“ fiind Eugenia Ghiga, singura arestata din rindul acestora, Mihaela Nicolae, suspendata din functie de conducerea DGFP Dolj si Georgeta Seftulescu, care a petrecut citeva luni la racoare. In rest, ceilalti au avut emotii doar atunci cind au dat cu subsemnatul in fata procurorilor care ancheteaza cazul.
