Evaziune de 16 milioane de lei în afacerile cu fier vechi

18 societăţi comerciale din judeţul Dolj, cu obiect de activitate colectarea şi valorificarea deşeurilor industriale reciclabile, sunt suspectate că nu ar fi înregistrat în evidenţa financiar-contabilă venituri obţinute din vânzarea deşeurilor metalice.
Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR a iniţiat şi coordonat pe raza judeţului Dolj, în perioada 11-13 decembrie, o acţiune pentru prevenirea şi combaterea activităţilor economice ilegale ce se comit cu ocazia colectării, valorificării şi comercializării de deşeuri industriale reciclabile. La activităţi au participat ofiţeri specialişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor şi poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Dolj, precum şi reprezentanţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu şi ai Gărzii de Mediu – Comisariatul Dolj. Echipele de control au verificat 31 de societăţi comerciale cu obiect de activitate colectarea şi valorificarea deşeurilor industriale reciclabile.  Din acestea au fost identificate 18 societăţi comerciale care nu ar fi înregistrat în evidenţa financiar-contabilă venituri obţinute din vânzarea deşeurilor metalice şi nu ar fi virat la Fondul de Mediu contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea de deşeuri feroase şi neferoase. Poliţiştii au întocmit dosare penale în care sunt cercetate 20 de persoane, având calitatea de administratori ai societăţilor respectiv. Prejudiciul estimat se ridică la peste 16.000.000 de lei, constând în valoarea impozitului pe profit nedeclarat şi contribuţia de 3% din veniturile realizate datorată Fondului pentru Mediu. Din primele verificări a rezultat faptul că, în scopul disimulării activităţilor infracţionale, administratorii a 14 societăţi comerciale ar fi cesionat părţile sociale deţinute către persoane care ulterior au părăsit teritoriul ţării, îngreunând astfel identificarea documentelor de evidenţă financiar-contabilă şi stabilirea relaţiilor comerciale desfăşurate.