Firmele românești care mai au acțiuni la purtător sunt obligate să-și scoată la vedere acționarii în termen de 1 an și jumătate. În caz contrar riscând dizolvarea, în urma publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor, avertizează marți Registrul Comerțului, relatează StartupCafe.ro.
Prin noua lege: apare obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Acțiunile la purtător vor fi convertite în acțiuni nominative de către societățile emitente, în termen de 18 luni.
Dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (în vigoare de la data de 21 iulie 2019) introduc noțiuni noi, precum beneficiarul real care, în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
Nerespectarea de către firmele românești a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Vezi articolul integral AICI
Raluca-Maria Nedelea
