Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus sâmbătă reţinerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 15 inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă asimilată în formă agravată, într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de lei din comercializarea ilegală de ţigări, informează Agerpres.
Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, începând cu anul 2020, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, şi-au desfăşurat activitatea două grupuri infracţionale organizate constituite în scopul obţinerii ilicite a unor profituri băneşti considerabile, ca urmare a comercializării de ţigarete neintroduse în circuitul fiscal al României, cunoscând că acestea provin din contrabandă.
Prima entitate criminală cercetată în prezenta cauză avea ca membri constituenţi mai multe persoane ce provin din aceeaşi familie, care au dezvoltat în timp legături infracţionale cu contrabandişti din Republica Moldova şi Ucraina, cumpărând în mod regulat de la aceştia cantităţi importante de ţigarete în vederea revânzării lor la un preţ superior celui de achiziţie.
După introducerea în ţară, prin sustragere de la controlul vamal, furnizorii ucraineni/moldoveni, transportau ţigaretele disimulate în tiruri, dube, furgonete sau chiar în mijloace de transport persoane (autocare) până zona de centură a municipiului Bucureşti, de unde erau preluate de către membrii grupării şi depozitate temporar în diferite imobile, fiind mai apoi comercializate în zona pieţei Bobocica, de pe raza municipiului Bucureşti.
A doua grupare, tot o „afacere de familie”
Cea de-a doua grupare infracţională organizată ce face obiectul cercetărilor în prezenta cauză, era structurată în jurul membrilor altei familii, fiind coordonată de către o inculpată care, împreună cu ceilalţi membri, desfăşura activităţi pe linia identificării de cumpărători şi a vânzării de ţigarete către aceştia, în incinta Pieţei Obor din Bucureşti, această grupare aprovizionându-se de la membrii primei grupări.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 2.500.000 de lei.
Vineri, 26 noiembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au efectuat o acţiune de prindere în flagrant a unui număr de 4 inculpaţi, cetăţeni ucraineni care au introdus pe teritoriul României ţigări de contrabandă ce urmau a fi comercializate către membrii uneia dintre grupări.
Ulterior, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au efectuat un număr de 16 percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 678.300 de ţigarete, precum şi sumele de 38.200 lei şi 1.510 euro.
Totodată, au fost indisponibilizate un număr de 8 autoturisme şi un autocar, ce vor fi predate lucrătorilor din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti.
În cursul zilei de sâmbătă, un număr de 13 inculpaţi vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul BSIJ şi a lucrătorilor din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti.
