Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vâlcea au efectuat, ieri, 31 de percheziții domiciliare, la un grup infracţional bănuit de spălare de bani.
Percheziţiile au fost efectuate în județele:
- Vâlcea,
- Sibiu,
- Călărași,
- Olt.
28 de mandate de aducere au fost puse în executare.
Din cercetări a reieșit că, în perioada iulie 2021- octombrie 2023, persoanele bănuite s-ar fi constituit într-un grup organizat infracțional. Scopul era de:
- transfer repetat,
- deținerea și folosirea de sume de bani, provenite din înșelăciuni comise în mediul online, constând în închirierea de autoturisme de lux în Marea Britanie, fără ca acestea să existe în realitate.
Întreaga activitate infracțională a persoanelor bănuite s-ar fi desfășurat pentru ascunderea și disimularea adevăratei surse a sumelor de bani tranzacționate.
Prin presupusa activitate infracțională s-ar fi cauzat un prejudiciu de 200.000 de lire sterline.
Mai multe sume de bani și bunuri au fost ridicate, în urma perchezițiilor.
Au fost puse în executare 28 de mandate de aducere. Procurorul de caz a dispus reținerea a 12 bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, din județul Vâlcea, pentru 24 de ore.
Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Vâlcea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Citeşte şi: (VIDEO) Şase persoane, reţinute pentru trafic de droguri
