Patronul unor case de amanet din judeţul Dâmboviţa este anchetat pentru evaziune fiscală, cămătărie şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acesta este suspectat că dădea bani împrumut şi cerea garanţii cu imobile, după care îi executa silit pe debitori, inclusiv folosindu-se de acte false. Bărbatul este cercetat şi într-un dosar de trafic de droguri.
În urma unor percheziţii făcute în mai mute judeţe în acest dosar, poliţiştii au găsit peste jumătate de milion de euro, cash, în diverse valute, şi peste 80 de autovehicule lăsate gaj de către datornici.
„Din investigaţiile efectuate s-a stabilit că, în perioada 2020 – prezent, administratorul unor case de amanet ar fi oferit bani cu titlu de împrumut mai multor persoane, pretinzând dobânzi şi garantarea cu imobile. Ulterior, ar fi procedat la executarea silită a celor împrumutaţi. În procesul de executare, ar fi fost utilizate mai multe documente falsificate, iar veniturile obţinute nu ar fi fost evidenţiate în contabilitate”, informează, joi, Poliţia judeţeană Dâmboviţa.
Miercuri, în acest dosar, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa au făcut 13 percheziţii domiciliare. Cinci descinderi au avut loc în Dâmboviţa, patru în judeţul Prahova, şi câte două în Bucureşti şi Maramureş.
În urma descinderilor, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat 420.850 de euro, 78.345 de lire, 3.300 de dolari, 22.856 de lei, 279,21 de grame de bijuterii, două monede şi 2 ceasuri. De asemenea, au fost indisponibilizate 82 de autovehicule care ar fi fost lăsate drept garanţie pentru achitarea împrumuturilor.
Bărbatul cercetat în acest dosar „se află deja sub o măsură preventivă, într-o cauză penală instrumentată de către D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dâmboviţa, pentru comiterea infracţiunilor de grup infracţional organizat şi trafic de droguri”, precizează oficiali Poliţiei
Citește și: România, pe ultimul loc în UE la lectură
