Notarul Ioana Băsescu se numără printre cele 40 de persoane fizice şi 32 de firme anchetate în dosarul Nordis. 65 de percheziții domiciliare au loc luni dimineață în dosarul Nordis, pe teritoriile României şi al Principatului Monaco.
Printre cei vizați în dosar s-ar afla și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte, potrivit unor surse Digi24. De asemenea, în dosar ar apărea și numele Andreei Cosma, fiica fostului baron PSD de Prahova, Mircea Cosma.
Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notari implicați în tranzacțiile Nordis, au furnizat date și documente procurorilor, potrivit G4Media.
Printre cei vizați de percheziții se numără și acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă – soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.
Liderii grupului Nordis, acuzaţi că au delapidat 71 de milioane de euro din banii clienților
La finalul lunii ianuarie, Ciorbă a recunoscut că l-a denunțat la DNA pe primarul din Sinaia, Vlad Oprea. ”Înțeleg că mi se pregătește o arestare”, spunea el. Soțul fostei deputate PSD deține o parte de 46% din Nordis, iar acest lucru a dus la demisia soției din Comisia Juridică a Camerei Deputaților, apoi la excluderea ei din partid.
Reamintim că Nordis a intrat în insolvență în octombrie 2024, când a izbucnit scandalul.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor
Procurorii îi acuză pe liderii grupului că au delapidat 71 de milioane de euro din banii clienților.
Citeşte şi: Explozie la o clădire de pe strada Islaz din Târgu Jiu
