Evaziune fiscala cu carburanti de 50 de miliarde de lei

Accize neplatite de zeci de miliarde de lei si o intreaga retea de firme tip „fantoma“, „sageata“ si „din umbra“. Asta au descoperit recent inspectorii Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj in urma mai multor controale la o societate comerciala din Craiova specializata in vinzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule. Functionarii fiscului au scos la iveala faptul ca, in perioada 2003-2004, firma in cauza a vindut uleiuri minerale neaccizate (benzina de extractie) in conditii ilegale, prejudiciul adus statului ridicindu-se la peste 50 de miliarde de lei. Societatea s-a sustras de la declararea si plata catre buget a contravalorii accizelor aferente uleiurilor minerale achizitionate in regim de scutire directa, schimbind destinatia utilizarii produselor. Prin pompele de vinzare cu amanuntul, societatea a vindut in 2003 benzina de extractie in cantitati industriale, fara sa plateasca accizele aferente, desi combustibilul putea fi revindut doar pentru a fi utilizat in amestec cu alti carburanti pentru mijloacele de transport. Vazind ca afacerea merge ca pe roate, patronul firmei a continuat sa incalce legea si in 2004, cind a vindut produse obtinute din amestecuri de uleiuri minerale neaccizate catre mai multe firme din judetele Prahova, Constanta si Bucuresti. Inspectorii fiscului au constatat ca societatile mentionate de patronul firmei craiovene erau fictive, acestea neputind fi identificate ca persoane juridice impozabile. Functionarii DGFP au calculat apoi nivelul accizei datorate de patronul din Craiova, stabilind ca acesta trebuie sa plateasca bugetului de stat pentru anul 2003 peste 700 de milioane de lei. Grosul afacerii s-a derulat insa in 2004, perioada in care finantistii doljeni i-au imputat „omului de afaceri“ accize neplatite de peste 50 de miliarde de lei, la care se adauga dobinzi si penalitati de intirziere de aproape sapte miliarde de lei. Totodata, la vinzarea uleiurilor minerale in conditii de accizare firma era obligata sa calculeze baza de impozitare a TVA, incluzind in aceasta si acciza datorata statului. In felul acesta, societatea trebuie sa vireze catre buget o taxa pe valoarea adaugata de 9,7 miliarde de lei, plus 1,4 miliarde reprezentind dobinzi si penalitati.