Zeci de firme din Dolj au fost prinse cu ocaua mica in luna septembrie de comisarii Garzii Financiare. Pentru ca au incalcat legislatia in domeniu, patronii societatilor comerciale controlate au primit 217 amenzi contraventionale in valoare de aproape trei miliarde de lei, din care au platit pe loc peste doua miliarde de lei. Sesizati de mai multi cetateni sau pe baza controalelor tematice, comisarii au luat la puricat activitatea firmelor care activeaza in domeniul comercializarii bauturilor alcoolice si a produselor petroliere, al jocurilor de noroc, masei lemnoase, moraritului si panificatiei. Cele mai mari nereguli le-au descoperit organele de control la firmele care comercializau bauturi alcoolice si produse petroliere, unde, in urma verificarii documentelor contabile, s-a stabilit ca respectivele societati au cauzat un prejudiciu estimat de aproape 600 de milioane de lei provenit din taxa pe valoarea adaugata si din alte impozite. In doua dintre cazurile cu care s-au confruntat, comisarii au sesizat organele de cercetare penala pentru continuarea anchetei. Nici patronii care scot profit din jocurile electronice sau din cele de cazino nu au scapat de amenzile Garzii Financiare Dolj, care le-a usurat conturile cu 11 milioane de lei. Alte citeva sute de milioane de lei au fost recuperate la buget de la mai multe firme care vindeau marfa in piete si tirguri sau comercializau cereale, acestea fiind amendate cu 33 de milioane de lei.
Mama „si-a imprumutat“ fiul cu 50 de miliarde de lei
Comisarii Garzii au avut cel mai mult de furca in privinta a doua societati, una din Craiova, cealalta din Filiasi, care se ocupau, cel putin pe hirtie, cu vinzarea bauturilor alcoolice. Aflate la distanta de citeva zeci de kilometri una de alta, cele doua firme erau conduse de fiul, respectiv mama acestuia, in virsta de aproape 70 de ani, iar tranzactiile efectuate de-a lungul anului 2003 pe care le-au verificat comisarii le-au dat acestora dureri de cap. „Colaborarea“ dintre firme era simpla. Societatea din Filiasi a platit prin banca 50 de miliarde de lei, cu titlu de avans catre firma din Craiova, fara ca aceasta din urma sa presteze vreo activitate pentru banii primiti. Timp de un an, mama si-a „imprumutat“ fiul, care administra un angro de bauturi alcoolice in Craiova, cu transe succesive de bani, iar cind a fost luata la intrebari de organele de control a spus ca asa a invatat-o contabila firmei, care era angajata in acelasi timp la banca prin intermediul careia se faceau platile. Pentru ca nu si-au putut explica ce a facut patronul craiovean cu cele 50 de miliarde de lei, comisarii Garzii au trimis dosarul catre Oficiul de Spalare a Banilor. Cu o situatie asemanatoare s-au confruntat organele de control si in privinta a trei societati din Craiova, care se ocupa de vinzarea si cumpararea cerealelor, al caror patron de cetatenie straina a primit din surse externe aproape o suta de mii de euro. Tranzactiile li s-au parut suspecte comisarilor, deoarece firmele in cauza raportasera pierderi, motiv pentru care au trimis dosarul pe adresa Oficiului de Spalare a Banilor. Daca va considera ca firmele controlate de comisari ar putea fi implicate in spalarea de bani, Oficiul va trimite cazul spre cercetare Parchetului Judetean.
