RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 08.01.2025
Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335/0251-419340
CUI/CIF: RO4175676
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993
Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central București
Capital social subscris și vărsat: 47.500.000 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață INFINITY)
Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Extraordinare a Acționarilor Infinity Capital Investments S.A., întrunită în data de 08.01.2025, la prima convocare
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu sediul în Craiova str. Tufănele nr. 1, având CUI RO 4175676 și J16/1210/1993, întrunită statutar în data de 08.01.2025, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5033/29.11.2024, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 6570/29.11.2024 și în cotidianul local Gazeta de Sud nr. 8608/29.11.2024, pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 181.401.948 drepturi de vot valide, reprezentând 42,370% din total drepturi de vot valide și 38,190% din capitalul social al societății, la data de referință 27.12.2024, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:
H O T Ă R Â R E A nr. 1
Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern și doamna Teodora Negoiță Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoiță Costin, urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 2
Se aprobă numirea notarului public Balaci Eugen și/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societății Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
Voturi pentru 94,151%, voturi împotrivă 5,849% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 3
Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 4
Se aprobă reducerea capitalului social subscris al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A de la 47.500.000 lei la 43.000.000 lei, prin anularea unui număr de 45.000.000 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 12.11.2024-25.11.2024 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii, în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 30.09.2024.
După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A va avea valoarea de 43.000.000 lei, fiind împărțit în 430.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.
În consecință, după reducerea capitalului social, actul constitutiv al societății se modifică, după cum urmează:
Alineatul 1 al articolului 4 din actul constitutiv al societății se modifică, după reducerea capitalului social, după cum urmează:
’’(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 43.000.000 lei.”
Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societății se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:
„(1) Capitalul social este împărțit în 430.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”
Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990 R și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV —a; (ii) avizarea modificărilor privind art. 4 alineat 1 și art. 5 alineat 1 din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 5
Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:
Art. 4 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 4 Capital social
(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 43.000.000 lei.
Art. 5 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 5 Acțiuni
(1) Capitalul social este împărțit în 430.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 6
Se aprobă împuternicirea Președintelui/Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
H O T Ă R Â R E A nr. 7
Se aprobă data de 30.01.2025 ca dată de înregistrare (ex date: 29.01.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
Voturi pentru 100,000%, voturi împotrivă 0,000% și abțineri 0,000% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
Sorin – Iulian CIOACĂ
Președinte al Consiliului de Administrație
Mirela Dănescu
Ofițer de Conformitate
