Data raportului: 28.04.2021
Denumirea emitentului: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A.
Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340
CUI/CIF: RO 4175676
Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993
Număr Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central București
Capital social subscris şi vărsat: 52.214.914,30 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – categoria Premium (simbol de piaţă SIF5)
Eveniment important de raportat:
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 28.04.2021, la prima convocare
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., întrunită statutar în data de 28.04.2021, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1144 din 19.03.2021, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5631 din data de 19.03.2021 și în cotidianul Gazeta de Sud nr. 7686 din 19.03.2021, pe site-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe site-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 242.638.555 drepturi de vot valide, reprezentând 48,528 % din total drepturi de vot valide și 46,469 % din capitalul social al societății, la data de referință 16.04.2021, în baza Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu voturile exprimate și evidențiate în procesul-verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:
H O T Ă R Â R E A nr. 1
Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana – Auditor intern și dl. Nedelcu Ion Eugen, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, dl. Nedelcu Ion Eugen urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.
Voturi pentru 97,127 %, voturi împotrivă 0,509 % și abțineri 2,364 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 2
Se aprobă numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.
Voturi pentru 94,341 %, voturi împotrivă 3,296 % și abțineri 2,363 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 3
Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dna Bălan Viorica și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.
Voturi pentru 97,127 %, voturi împotrivă 0,509 % și abțineri 2,364 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 4
(1) Se aprobă Situațiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariaților, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat și a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor din Actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A., Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013, Hotărârii nr. 9 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 04.04.2017 și Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 29.10.2020, Contractelor de mandat ale conducerii superioare și Contractului Colectiv de Muncă al societății. Constituirea și distribuirea fondului pentru conducerea superioară și administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 20.04.2013, Hotărârii nr. 9 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 04.04.2017 și Hotărârii nr. 5 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din 29.10.2020, iar pentru salariați, competența de distribuire se deleagă conducerii superioare).
Voturi pentru 98,520 %, voturi împotrivă 1,480 % și abțineri 0,000 % din total voturi exprimate.
(2) Se aprobă Situațiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.
Voturi pentru 98,520 %, voturi împotrivă 1,480 % și abțineri 0,000 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 5B
Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2020, în sumă de 52.231.020 lei, pe următoarele destinații:
a) Dividende: 25.000.000 lei (47,86% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,05 lei.
Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 2,35% calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2020 (2,1249 lei/acțiune) și 2,78% calculată la prețul de închidere pentru anul 2020 (1,80 lei/acțiune).
Se aprobă data de 30.07.2021 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
b) Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 27.231.020 lei (52,14% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții.
Voturi pentru 74,251 %, voturi împotrivă 8,605 % și abțineri 12,195 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6A
Nu au fost îndeplinite cerințele legale privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Tudor Ciurezu (perioada 01.01.2020 – 12.10.2020)
Voturi pentru 32,014 %, voturi împotrivă 36,153 % și abțineri 31,833 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6B
Nu au fost îndeplinite cerințele legale privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Anina Radu (perioada 01.01.2020 – 12.10.2020)
Voturi pentru 32,011 %, voturi împotrivă 24,151 % și abțineri 43,835 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6C
Nu au fost îndeplinite cerințele legale privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Nicolae Stoian (perioada 01.01.2020 – 12.10.2020)
Voturi pentru 32,014 %, voturi împotrivă 24,151 % și abțineri 43,835 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6D
Nu au fost îndeplinite cerințele legale privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Carmen Popa (perioada 01.01.2020 – 12.10.2020)
Voturi pentru 32,014 %, voturi împotrivă 24,151 % și abțineri 43,835 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6E
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Cristian Bușu (perioada 01.01.2020 – 03.12.2020)
Voturi pentru 61,481 %, voturi împotrivă 3,347 % și abțineri 35,172 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6F
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Radu Hanga (perioada 01.01.2020 – 04.05.2020)
Voturi pentru 64,776 %, voturi împotrivă 0,001 % și abțineri 35,223 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6G
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Ana Barbara Bobircă (perioada 01.01.2020 -15.05.2020)
Voturi pentru 57,605 %, voturi împotrivă 0,001 % și abțineri 42,394 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6H
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Sorin-Iulian Cioacă (perioada 03.12.2020 – 31.12.2020)
Voturi pentru 95,476 %, voturi împotrivă 2,211 % și abțineri 2,313 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6I
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Mihai Trifu (perioada 03.12.2020 – 31.12.2020)
Voturi pentru 95,476 %, voturi împotrivă 2,211 % și abțineri 2,313 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6J
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Codrin Matei (perioada 03.12.2020 – 31.12.2020)
Voturi pentru 95,476 %, voturi împotrivă 2,211 % și abțineri 2,313 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 6K
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2020, corespunzător duratei mandatului deținut:
– Adrian Andrici (perioada 03.12.2020 – 31.12.2020)
Voturi pentru 95,476 %, voturi împotrivă 2,211 % și abțineri 2,313 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 7
Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și Strategia pentru anul 2021.
Voturi pentru 88,241 %, voturi împotrivă 11,759 % și abțineri 0,000 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 8
Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și limitele generale ale remunerației directorilor.
Voturi pentru 68,406 %, voturi împotrivă 14,459 % și abțineri 17,135 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 9
Se aprobă Politica de remunerare a S.I.F. Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile art.921 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
Voturi pentru 76,587 %, voturi împotrivă 16,355 % și abțineri 7,058 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 10B
Se aprobă alegerea domnului Mihai Zoescu, cu datele de identificare disponibile la societate, ca membru al Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat egal cu mandatul rămas de efectuat al celorlalți administratori deja aleși, ce va exercita atribuțiile mandatului de la data autorizării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Voturi pentru 85,429 %, voturi împotrivă 8,314 % și abțineri 4,293 % din total voturi exprimate.
H O T Ă R Â R E A nr. 11
Se aprobă data de 14.07.2021 ca dată de înregistrare (ex date 13.07.2021), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
Voturi pentru 91,797 %, voturi împotrivă 0,000 % și abțineri 0,000 % din total voturi exprimate.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Consiliul de Administrație,
Sorin-Iulian CIOACĂ
Președinte – Director General
Ofițer de Conformitate
Ec. Viorica Bălan
