Pentru a-si acoperi urmele, patronii celor doua firme din Craiova au plimbat marfa prin Bucuresti si Timisoara
Scandalul returnarilor ilegale de TVA de la DGFP Dolj pare sa nu se mai termine. Desi aproape in fiecare zi politistii si procurorii ridica acte de control si procese-verbale intocmite de anumiti functionari ai Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj, o parte din firmele doljene obisnuite cu rambursarile de TVA continua sa incerce sa profite de banul public. Este cazul a doua societati comerciale cu sediul in Craiova, care au solicitat finantelor rambursarea taxei pe valoarea adaugata in suma de aproape patruzeci de miliarde de lei, cereri respinse de DGFP ca urmare a controlului fiscal declansat din cauza suspiciunilor legate de realitatea tranzactiilor. Cele doua firme, ale caror nume nu pot fi date publicitatii deocamdata, au depus cererea de rambursare in noiembrie anul trecut, pretinzind ca au cumparat mai multe utilaje si motoare, motiv pentru care au cerut sa li se returneze TVA aferenta. Suma disproportionat de mare le-a trezit suspiciuni angajatilor din finante care, dupa scandalul in care a fost implicata institutia din Dolj, sufla acum si in iaurt.
Ancheta a ajuns pina la Timisoara
Pentru a verifica daca tranzactiile comerciale invocate sint reale, inspectorii au controlat bonitatea fiscala a furnizorului si existenta bunurilor cumparate, lucru care in prima instanta corespundea realitatii. La o analiza amanuntita, organele de control au descoperit ca firmele care solicitasera rambursarea TVA aveau acelasi furnizor caruia nu ii achitasera marfa cumparata, moment in care au cerut autoritatilor de la Bucuresti sa verifice furnizorul furnizorului, adica firma care aprovizionase societatea de la care cumparasera bunurile cu pricina cele doua firme din Craiova. Mai mult, una dintre ele nu mai avea activitate de multa vreme, figurind in evidentele fiscului doljean doar ca platitoare de TVA fara sa aiba vreun angajat. In urma controlului, anchetatorii au descoperit ca datele inscrise in facturile provenind de la firma din Bucuresti erau false, societatea in cauza neexistind decit pe hirtie. Luati la intrebari de catre anchetatori si nestiind ce sa mai raspunda, reprezentantii firmelor din Craiova au declarat ca au cumparat marfa din alta parte apelind la o firma de transport din Timisoara. Mergind pe firul anchetei, inspectorii au luat legatura cu societatea respectiva, care a negat orice legatura cu cele doua societati din Craiova. Conform anchetatorilor, firma timisoreana desfasoara activitate de mai multa vreme, pe factura cu transportul fictiv fiind trecute chiar si numarul de inregistrare al masinii care, chipurile, ar fi adus marfa in Craiova. Pentru continuarea cercetarilor, Directia de Control Fiscal a trimis nota de control pe adresa Inspectoratului Judetean de Politie Dolj pentru tentativa de inselaciune.
