Cele patru grupări specializate în falsificarea cardurilor acţionau în România, Austria, Iordania, Cipru şi alte ţări.
Iustin Covei, zis „Pralea“ sau „Copilu’“, împreună cu cei 16 acoliţi ai săi au fost trimişi ieri în judecată de procurorii de la Crimă Organizată, doar trei dintre aceştia aflându-se în stare de libertate – Ionuţ Laurenţiu Tuţă, Mihai Adrian Ţîştea şi Tudor Rada.
Potrivit unui comunicat difuzat ieri presei de către DIICOT, în sarcina acestora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice – fabricarea şi deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate, accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate, falsificarea şi punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică.
Potrivit rechizitoriului remis spre soluţionare Tribunalului Bucureşti, cercetările efectuate au scos la iveală existenţa, în Craiova, a patru grupări infracţionale, cu legături între ele, care îşi derulau activitatea infracţională atât în România, cât şi în străinătate.
Anul trecut, liderul Jean-Marin Mihăilă, împreună cu Dragoş Dumitrescu, Adrian Abagiu, Nicoliţă Păuna şi alte persoane, la care au aderat Tudor Rada şi Marius-Francisc Dancă, au constituit un grup care derula activităţi de skimming pe teritoriul Austriei şi al altor ţări, instalând la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cărţile de credit (guri de bancomat şi camere video miniaturale). Datele prelucrate erau transmise liderului grupului, în vederea utilizării lor pentru efectuarea de operaţiuni frauduloase.
Cea de-a doua grupare înfiinţată anul trecut era formată din Petrel Hălănei şi Iustin Covei, amândoi lideri, care i-au racolat pe Dan Mihail Bârcă, Andrei Sandu, Ionel Marius Trîncă, Eman Vătămăniţa, Ionuţ Tuţă, Sergiu Dumitru şi Mihai Ţâştea în vederea realizării aceloraşi operaţiuni infracţionale. De data aceasta, datele cardurilor compromise erau prelucrate şi scrise pe carduri blanc, utilizate în vederea efectuării retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul României sau din străinătate.
Gruparea condusă de Covei şi Hălănei acţiona pe teritoriul Iordaniei, activitatea fiind coordonată către Ionel Călin, şi pe teritoriul Ciprului, unde lider era Florin Nicolae – Dirivan.
Celelalte două grupuri infracţionale constituite anul trecut de către Ionel şi Nicu Cîlin, respectiv Florin Nicolae – Dirivan şi Alin Andrei Şoşa, acţionau tot pe teritoriul Iordaniei şi al Ciprului, modul de operare fiind acelaşi.
Procurorii au indisponibilizat nouă maşini de fiţe
Procurorii DIICOT au dispus indisponibilizarea următoarelor autoturisme aparţinând inculpaţilor: un autoturism Ferrari 360 Modena F131ABE, un Audi A4 şi unul TT Quatro, un Mercedes Benz C200 Kompressor, un BMW 525, un BMW 765, un Volkswagen, un Bentley Continental GT şi un Audi Q7. De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 34.000 de euro, 9.000 de lire sterline, 1.870 de dolari şi 26.000 de lei.
