Lucrători de poliţie din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Gorj şi altor structuri din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Gorj, Olt şi Argeş, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat în dimineaţa zilei de 28 mai percheziţii domiciliare la un număr de 6 locaţii, situate pe raza localităţilor Motru din judeţul Gorj, Caracal din judeţul Olt şi Bradu din judeţul Argeş, într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, în cauză se fac cercetări cu privire la două persoane, după cum urmează: suspectul W.Y., cetăţean chinez, administrator al SC T…S…SRL; suspecta persoană juridică SC T…S…SRL, cu sediul social în municipiul Caracal, judeţul Olt şi unicul punct de lucru declarat în municipiul Motru, Piaţa Centrală.
Organele de urmărire penală au fost sesizate în cauză în luna aprilie 2024 de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, urmare a unui control efectuat de inspectorii antifraudă la punctul de lucru al societăţii comerciale suspecte în cauză, situat în municipiul Motru, societate prin care se derulează activităţi de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare.
Prejudiciu de 476.975 lei
În urma verificărilor efectuate, a rezultat că în perioada 01.07.2023-31.12.2023 reprezentanții societății comerciale suspecte nu au înregistrat în totalitate în evidențele contabile veniturile obținute din activitățile comerciale derulate prin punctul de lucru, nefiind evidențiată suma de 1.669.855,39 lei. Ca urmare a acestei fapte, a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 476.975 lei, din care TVA – 317.272 lei, impozit pe venitul microîntreprinderilor – 2.115 lei și impozit pe profit-157.588 lei.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, diferența constatată, în cuantum de 1.669.855,39 lei dintre veniturile evidențiate în documentele contabile ale societăţii și veniturile reale obținute de societate a fost stabilită ca urmare a identificării unei discrepanțe între sumele înregistrate ca vânzări pe casele de marcat fiscale instalate la punctul de lucru al societăţii ce s-au regăsit ulterior în evidența contabilă și respectiv veniturile înregistrate în programul informatic de gestiune, denumit „GestSel”, ce deservea casele de marcat, program ce înregistrează toate vânzările efectuate, ținând și evidența stocurilor existente la punctul de lucru.
„Cercetările continuă, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe în cauză urmând a fi dispuse măsuri legale, ce vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice pe parcursul urmăririi penale. Facem totodată precizarea că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte, reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, care însă nu este în măsură să înfrângă prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază în continuare persoanele suspecte.”, conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.
Citeşte şi: Finlanda a emis pentru prima dată în luna mai o avertizare de caniculă
