În septembrie 2019, un podcast BBC a început să raporteze despre povestea extraordinară a „Reginei crypto“, Ruja Ignatova, o bulgară căutată de FBI după ce a înșelat investitorii cu 4,5 miliarde de dolari (3,54 miliarde de lire sterline) prin criptomoneda ei falsă, înainte de a dispărea.
BBC Eye Investigations și Panorama au analizat legăturile ei strânse cu un presupus șef al crimei organizate bulgare și acuzațiile că a fost ucisă cu brutalitate. S-a bucurat Ignatova de miliardele furate sau a fost ucisă chiar de oamenii plătiți pentru a o proteja?
Absolventă a Universității Oxford Ruja Ignatova s-a născut în Bulgaria și a crescut în Germania, urmând o carieră de succes în finanțe înainte de a lansa criptomoneda OneCoin în 2014.
Ignatova a convins milioane de oameni din întreaga lume să investească în OneCoin, promițând să eclipseze genul de profituri uriașe văzute de primii investitori Bitcoin.
Dar, în realitate, Ignatova – cunoscută de mulți ca Dr. Ruja – a creat o fraudă de investiții disimulată inteligent, fără înregistrarea digitală care stă la baza criptomonedelor legitime precum Bitcoin.
În timp ce anchetatorii din Germania și SUA s-au apropiat de Ignatova în octombrie 2017, ea a luat un zbor Ryanair de la Sofia la Atena. De atunci nu a mai fost văzută niciodată.
Mai este în viață?
În ultimul an, Eye Investigations și Panorama de la BBC World Service au încercat să afle mai multe despre ce s-a întâmplat cu ea și dacă este chiar în viață.
Cheia pentru aceasta a fost stabilirea cine era cercul ei interior.
Richard Reinhardt, care a început investigația asupra OneCoin pentru Serviciul Fiscal al SUA alături de FBI, a declarat pentru BBC despre un personaj cheie pe care anchetatorii nu l-au numit public până acum.
În ultimul an, Eye Investigations și Panorama de la BBC World Service au încercat să afle mai multe despre ce sa întâmplat cu ea și dacă este chiar în viață.
Cryptoqueen-ul dispărut: mort sau viu?
CEO-ul criptomonedei false OneCoin, Ruja Ignatova, este cea mai căutată femeie de FBI. A furat miliarde, apoi a dispărut. Noi dovezi dezvăluie ce s-ar fi putut întâmpla. A dispărut sau a fost ucisă?
Căutarea doctorului Ruja Ignatova ia o întorsătură neașteptată când apare o poveste care susține că a fost ucisă.
BBC înțelege cine este omul căruia i s-a dat rolul de a o ține în siguranță pe Ignatova – Hristoforos Nikos Amanatidis, cunoscut sub numele de Taki.
„Ni s-a spus că se presupune că un tip era responsabil de securitatea ei fizică”, a spus Reinhardt în primul său interviu de la retragerea la sfârșitul anului 2023.
SUA nu l-a numit pe Taki
Avocații guvernului SUA au spus în 2019 că șeful de securitate al Ignatovei era o figură importantă a crimei organizate în Bulgaria, dar nu l-a numit.
„Avem dovezi că un traficant de droguri foarte semnificativ, dacă nu cel mai prolific, din toate timpurile din Bulgaria, a fost strâns legat de OneCoin – a servit ca agent de securitate personal al Rujei Ignatova“, a spus un avocat asistent.
Acesta a fost același „șef al securității”, despre care un alt avocat al guvernului american a spus că a fost „implicat în dispariția” doamnei Ignatova în instanță cu o zi mai devreme.
„Este ca un criminal cu guler alb combinat cu un traficant de droguri sau un tip mafiot pe steroizi.”
Această teorie pare să fie susținută de documente Europol scurse, văzute de BBC, care arată că – înainte ca Ignatova să dispară în 2017 – poliția bulgară stabilise legături între ea și Taki.
Spăla veniturile din traficul de droguri prin OneCoin
În documente, poliția îl suspectează pe Taki că folosește rețeaua financiară a OneCoin pentru a spăla veniturile din traficul de droguri.
În Bulgaria sa natală, Taki are un statut aproape mitic – un El Chapo sau Pablo Escobar. El este suspectat că este șeful unei organizații criminale organizate din Bulgaria și un traficsnt prolific de droguri. El și asociații săi au fost anchetați acolo pentru tâlhărie armată, contrabandă de droguri și crimă, dar nu a fost niciodată urmărit cu succes pentru nimic.
Când l-am intervievat pe Schneider la domiciliul său din Franța, acesta era în arest la domiciliu, așteptând extrădarea în SUA în legătură cu înșelătoria OneCoin. El nu era, însă, pregătit să dezvăluie nume.
„Nu am de gând să vă spun cine, pentru că am o familie… Aceasta este o crimă organizată cu adevărat gravă.”
Dar în cele din urmă, protectorul Ignatovei s-ar fi putut transforma în agresor.
Ignatova a fost ucisă la ordinul lui Taki?
În 2022, jurnalistului de investigație bulgar Dimitar Stoyanov și colegilor săi de la postul de știri de investigație bird.bg au primit un raport de poliție care a fost găsit la casa unui ofițer de poliție bulgar ucis.
În document, un informator de poliție l-a auzit pe cumnatul lui Taki când era beat, spunând că Ignatova a fost ucisă la ordinul lui Taki la sfârșitul anului 2018. Trupul ei a fost dezmembrat și aruncat de pe un iaht în Marea Ionică. Stoyanov spune că acest raport este „foarte, foarte posibil”.
Autenticitatea documentului de poliție a fost confirmată de oficiali bulgari, iar mai mulți asociați criminali ai lui Taki cred că teoria potrivit căreia a ucis-o este adevărată, spune Stoyanov.
Cu toate acestea, BBC nu a putut verifica independent afirmația.
Rațiunea asociaților este că Ignatova căutată a devenit o răspundere față de Taki, care dorea să elimine legăturile sale cu frauda OneCoin.
Acești asociați includ Krasimir Kamenov, cunoscut sub numele de Kuro, căutat de Interpol pentru acuzații de crimă.
Stoyanov spune că Kuro i-a spus că l-a auzit pe Taki discutând despre afacerea sa criminală în fața Ignatovei. Când Kuro l-a contestat pe Taki dacă ar trebui să facă asta, Taki i-a răspuns: „Nu vă faceți griji, este la fel de moartă. ”
Kuro a susținut, de asemenea, că a vorbit cu CIA despre Taki, inclusiv despre acuzația că Taki ar fi ordonat uciderea femei. Surse apropiate lui Kuro au confirmat BBC că această întâlnire a avut loc la sfârșitul anului 2022.
Kuro a fost asasinat în casa sa din Cape Town
În mai 2023, Kuro a fost asasinat în casa sa din Cape Town, împreună cu soția sa și alți doi care lucrau pentru el. Poliția sud-africană încă îi caută pe ucigași. Fostul ministru adjunct bulgar Hristanov crede că uciderea lui Kuro este legată de Taki.
„Anumiți oameni au trebuit să fie îndepărtați pentru că știau prea multe despre Taki. A fost un fel de execuție publică care semăna mai degrabă cu o declarație. Ai grijă cu cine ai de-a face”, ne-a spus el.
De când a publicat acuzațiile privind uciderea doamnei Ignatova, jurnalistul Dimitar Stoyanov spune că el și colegii săi s-au confruntat cu amenințări cu moartea, forțându-l să părăsească temporar Bulgaria pentru a patra oară în carieră.
Stoyanov nu pretinde că știe un motiv pentru vreo presupusă crimă, dar înregistrările proprietății arată, iar martorii oculari i-au spus, că, de la dispariția ei, o serie de proprietăți bulgare sunt acum folosite de persoane legate de Taki.
Taki nu a fost pus sub acuzare
Taki nu a fost niciodată arestat din cauza afirmațiilor că a ucis-o pe Ignatova. Cadavrul ei nu a fost găsit niciodată, iar anchetatorii spun că nu au suficiente probe pentru a-l urmări penal.
Dar fostul anchetator IRS Richard Reinhardt crede că Ignatova este probabil să fie moartă. Deși nu a văzut nicio dovadă care să lege moartea ei de Taki, el spune că se potrivește cu modul în care funcționează cartelurile de droguri.
„Nu există nicio onoare printre hoți… să știe cât de violente sunt cartelurile, dacă [Taki] ar crede că este o amenințare pentru el… probabil că ar scoate-o afară în loc să fie prins.”
BBC le-a scris avocaților lui Taki despre acuzațiile din această investigație – nu au răspuns.
Ignatova în top 10 cei mai căutați oameni
În 2022, Ignatova a fost inclusă pe lista celor mai căutați zece ale FBI – unde rămâne și astăzi.
Echipa BBC din spatele podcastului The Missing Cryptoqueen a primit diverse viziuni și informații despre locul unde se află doamna Ignatova după ce a avut loc presupusa ei crimă – inclusiv detalii despre o operațiune nereușită a poliției în Grecia pentru a o prinde în 2022.
S-ar putea ca zvonurile despre moartea ei să fie doar o altă manevră genială pentru a-i arunca pe toți pe o pistă greșită.
Dacă acesta este cazul, odată cu trecerea anilor, probabil că îi va deveni din ce în ce mai greu să rămână pe fugă.
„La un moment dat devine ca și cum Elvis Presley ar putea fi încă în viață… Nu este foarte probabil”, spune Hristanov.
Potrivit lui Reinhardt, FBI „nu menține oamenii doar în [top] Top Ten pentru distracție”. Dar ei ar elimina pe cineva doar dacă ar exista „dovada definitivă” că este mort. Și date fiind circumstanțele, cu Ruja Ignatova s-ar putea să nu existe niciodată.
Și asta înseamnă, cel puțin deocamdată, Cryptoqueen-ul dispărut rămâne o femeie vânată.
Citește și: Cod galben de viituri în 15 județe
