Judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au condamnat, vineri, şase bărbaţi acuzaţi că au făcut parte dintr-un grup infracțional organizat. Ar fi acționat în România, Mexic şi SUA, dar şi în alte state. Inculpaţii au primit pedepse cuprinse între trei ani şi opt luni şi zece ani şi patru luni de închisoare. Anchetatorii susţin că inculpaţii s-au ocupat cu traficul de migranţi, clonarea de carduri sau spălarea de bani. Trei dintre inculpaţi au fost acuzaţi şi de tentativă de omor calificat. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bucureşti.
Procurorii DIICOT anunţau, în iulie 2019, destructurarea unei grupări infracţionale care acţiona de ani buni în mai multe sate, printre care Mexic şi SUA. Pe 25 iulie 2019, zeci de jandarmi, ofiţeri de criminalitate organizată şi poliţişti au descins în Craiova. Percheziţii au fost făcute şi în comunele doljene Salcia și Argetoaia. La acțiune a participat și un reprezentant al Biroului FBI la București.
Procurorii DIICOT au susţinut atunci că membrii grupării, care era coordonată din Mexic, acţionau în mai multe state.
„Începând cu anul 2012, a fost constituit un grup infracțional organizat, format din cetăţeni români și mexicani, care a acționat pe teritoriul României, Mexicului, SUA şi altor state. A acţionat în ceea ce priveşte comiterea de fraude prin sisteme informatice (clonare de carduri), trafic de migranți pe ruta România – Mexic – SUA şi spălare de bani“, susţin anchetatorii.
Liderul grupării deţine o firmă care se ocupă cu… montarea de bancomate
Potrivit anchetatorilor, liderul grupării, care coordona activitatea infracţională din Mexic, deţine în această ţară o firmă care se ocupă de montarea şi întreţinerea bancomatelor. Un soi de lup paznic la oi. Potrivit Riseproject, este vorba de un crauiovean de 44 de ani, cunoscut drept „Rechinul”.
„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reținut faptul că liderul grupării a coordonat întreaga activitate infracţională din Mexic. Aici deține, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăți comerciale. Unele sunt specializate în achiziționarea și montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat și asigurarea mentenanței acestora“, au explicat anchetatorii.
Membrii grupării se ocupau cu instalarea de sisteme de tip „skimming“ pe bancomate din localități situate pe litoralul mexican și frecventate de foarte mulți turiști străini. Scopul era copierea datelor informatice ale cardurilor și utilizarea acestor date pentru retragerea banilor în mod fraudulos.
Banii de pe cardurile clonate erau retraşi din SUA, India, Paraguay sau Indonezia.
Legături între grupările infracţionale
Oamenii legii mai spun că membrii grupării au interacţionat frecvent cu grupări din Craiova şi Bucureşti.
„În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor infracţionale (…), membrii grupării au interacţionat cu grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova și Bucureşti. În contextul desfăşurării acestor activităţi ilicite, începând cu anul 2015, la gruparea de crimă organizată au aderat persoane de cetăţenie română, extrem de violente. Au avut rolul de a asigura menținerea ordinii și obedienței membrilor grupării, dar şi protejarea demersurilor infracţionale de acțiunile altor grupări de criminalitate organizată“, au mai explicat procurorii DIICOT.
De asemenea, membrii grupării au recrutat din România tinichigii sau electronişti, care aveau rolul de a construi dispozitivele pentru copierea datelor cardurilor bancare.
Craiovean împuşcat în Mexic
Procurorii DIICOT mai spun că această grupare are legătură cu asasinarea unui craiovean, în Cancun, Mexic.
Asta după ce între acesta şi liderul grupării ar fi avut loc o serie de divergenţe.
„În cursul anului 2018, pe fondul unor divergențe existente cu un fost membru al grupării care avea rolul de a supraveghea derularea în condiții de siguranță a activităților infracționale, liderul grupării a dispus șantajarea membrilor familiei acestuia. La data 2.04.2018, persoana vătămată a fost înjunghiată într-un loc public din orașul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării.
Ulterior, la 11.06.2018, în timp ce victima se afla pe raza aceleiași localități, la bordul autoturismului său, fiind însoțit de altă persoană, a fost împușcat de o persoană care asigura paza liderului grupării“, se arată în comunicatul emis de DIICOT.
De altfel, trei dintre inculpaţii din acest dosar au fost acuzaţi de tentativă de omor.
Zeci de ani de puşcărie în dosarul instrumentat de DIICOT
Cei şase inculpaţi din acest dosar au fost trimişi în judecată în ianuarie 2020. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Judecătorii bucureşteni s-au pronunţat vineri, pe 19 martie. Toţi cei şase inculpaţi au fost găsiţi vinovaţi şi condamnaţi. Pedepsele sunt cuprinse între trei ani şi opt luni şi zece ani şi patru luni de închisoare cu executare.
Hotărârea instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bucureşti.
