Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova – au dispus trimiterea în judecată a cinci persoane fizice, din Italia, și patru societăți comerciale constituite de aceștia în România pentru fraudarea fondurilor europene în valoare de aproape 800.000 de euro.
Cele patru societăţi sunt: SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, SC SEPTEL FARM SRL, SC GREEN MEADOWS SRL și SC VAI VERZI SRL.
Potrivit procurorilor craioveni, infracţiunile de care sunt acuzaţi sunt de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene şi folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.
Procurorii au stabilit că persoanele fizice sunt acuzate şi de constituirea unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Au cerut bani pentru cultivarea și comercializarea tomatelor
În perioada septembrie 2016 – octombrie 2017, cei cinci cetățeni italieni ar fi constituit un grup infracțional organizat, având ca scop comiterea de infracțiuni în vederea obținerii în mod fraudulos a unor fonduri nerambursabile acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) pentru cultivarea și comercializarea tomatelor.
Membrii grupului au înființat societățile comerciale inculpate, prin intermediul aceleiași persoane și utilizând date similare, în mare măsură, pentru identificarea societăților (sedii, numere de telefon, mandatar), precum și schimbarea sediilor societăților comerciale, la aceeași adresă din municipiul București.
Cei cinci au arendat de la aceeași entitate unele suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți) prin intermedierea acelorași persoane, cu precizarea că arendarea acestor suprafețe de teren a fost realizată doar formal.
Italienii au contractat împrumuturi la bănci şi au efectuat operațiuni reciproce de împrumut, derulate între unele dintre societățile comerciale inculpate.
De asemenea, procurorii au stabilit că inculpaţii au făcut demersuri pentru procurarea și întocmirea de documente justificative false (documente în materie de calitate și conformitate, facturi fiscale, chitanțe în legătură cu achizițiile de semințe și comercializare a tomatelor), atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, documentele fiind similare ca și conținut (cu schimbarea doar a titularului sprijinului financiar).
Italienii au folosit, în interes personal, sumele obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar.
APIA s-a constituit în parte civilă
Cei cinci ar fi obținut de la APIA subvenții în valoare de 3.902.207 lei (aprox. 800.000 de euro) care, după achitarea unor împrumuturi bancare (328.426 de lei), ar fi fost transferate în conturile inculpaților și ulterior cheltuite în scopuri personale, contrar intereselor societăților beneficiare.
Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma de 3.902.207 de lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Cooperare poliţienească
În cauză, în temeiul articolul 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000 și Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă, a fost încheiată o Echipă Comună de Anchetă cu Parchetul Enna din Sicilia (Italia), unitate care a instrumentat un dosar penal privind fapte conexe săvârșite de către cei cinci cetățeni italieni.
În perioada de funcționare a echipei comune, au fost realizate activități procedural penale atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Italiei. În concret, au fost efectuate audieri de persoane, s-au ridicat și transmis documente/bunuri relevante pentru stabilirea situației de fapt în cauză, au fost încunoștințate persoanele vizate de luarea unor măsuri procesuale în cauză.
Totodată, autoritățile italiene au acordat asistență judiciară în vederea identificării bunurilor deținute de către cei cinci inculpați, persoane fizice, pe teritoriul Italiei, și ulterior, prin indisponibilizarea acestora. Astfel, au fost puse sub sechestru, până la concurența prejudiciului reținut în sarcina fiecărui inculpat, atât conturi deschise la bănci din România, cât și proprietăți imobiliare situate în regiunile Enna, Capizi, Messina, Siracuza și Arrezo din Italia.
Echipa comună de anchetă a beneficiat și de sprijinul Eurojust – Agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală – și Oficiului European de Luptă Antifraudă.
