Un interlop ieșean, soția sa, doi notari și un avocat, au fot trimiși în judecată pentru înșelăciuni imobiliare de către procurorii DIICOT.
Interlopul Adrian Corduneanu și ceilalți inculpați sunt acuzați de înşelăciuni imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro.
Procurorii DIICOT Iași au dispus trimiterea în judecată a 12 inculpaţi (unul în stare de arest preventiv și doi sub control judiciar, parte dintre aceștia având calitățile de notar și avocat), pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat,
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,
- înșelăciune,
- fals intelectual,
- fals în declarații,
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- camătă,
- spălarea de bani,
- deținerea de droguri de risc și de mare risc în vederea consumului propriu.
Acuzele procurorilor
În cursul anului 2015, a fost constituit un grup infracțional organizat, alcătuit din:
- persoane cu anumite calități profesionale (avocat, notar public),
- persoane fără calitate specială, în scopul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și spălarea banilor.
Grupul infracțional organizat a identificat titulari de drepturi reale asupra unor imobile sau persoane care aveau vocație la obținerea unor astfel de drepturi.
După obținerea informațiilor necesare, au fost contactate persoanele vătămate, care au fost induse în eroare și convinse să semneze împuterniciri notariale în favoarea liderului grupului infracțional organizat. Aceste acte îi oferea acestuia aparența de legitimitate pentru tranzacționarea drepturilor respective și însușirea sumelor de bani. Persoanele vătămate au fost determinate să creadă că acesta va acționa precum un reprezentant de bună-credință.
Acte translative de drepturi
Ulterior, au fost încheiate diferite acte translative de drepturi (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de cesiune de drepturi sau de dare în plată).
În temeiul acestora au fost încasate diferite sume de bani, însușite de grupul infracțional organizat . Persoanelor vătămate nu le-a fost comunicat faptul că au fost realizate operațiunile juridice și nici nu le-au fost predate sumele de bani obținute în temeiul împuternicirilor.
Cămătăria și spălarea de bani
În perioada august 2019 – aprilie 2021, doi dintre inculpați au acordat în mod repetat sume de bani cu dobândă liderului grupului infracțional organizat, fără să fie autorizați în acest sens.
Cu privire la infracțiunea de spălare de bani s-a reținut că inculpații au cumpărat după vânzare terenurilor bunuri imobile. Terenuri în spațiul intravilan și extravilan și imobile cu destinația locuință au fost cumpărate pe numele unor rude/persoane apropiate.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a 5 imobile din județțul Iași, sume de bani și un autoturism.
La dosar au formulat cereri de constituire ca parte civilă 11 persoane, 2 dintre acestea solicitând restituirea în natură a terenurilor și 9 dintre acestea cerând obligarea inculpaților la plata unor despăgubiri în cuantum total aproximativ 2,2 milioane de euro.
Prin rechizitoriu s-a solicitat menținerea măsurilor asiguratorii și obligarea inculpaților la plata cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 260.000 lei.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel Iași.
