Polițiștii efectuează, marți, mai multe percheziții într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și spălare a banilor. Bănuiții ar fi indus în eroare mai multe persoane, prin prezentarea unor proiecte de investiții în cryptomonede, care nu au mai fost realizate.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov efectuează șase percheziții în Râșnov și Hărman, din județul Brașov, și Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
Perchezițiile sunt la:
- sediile unor societăți comerciale,
- domiciliile unor persoane,
- locul de muncă al uneia dintre acestea.
Două mandate de aducere sunt puse în executare într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și spălare a banilor.
Ce spun anchetatorii
În perioada august 2021 – mai 2022, persoanele bănuite ar fi indus în eroare mai multe persoane fizice, prin prezentarea unor proiecte de investiții în cryptomonede (comercializare de NFT-uri), dar acestea nu ar mai fi fost realizate. Sumele de bani încasate fraudulos ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor active, prin persoane interpuse, în scopul ascunderii și disimulării adevăratei surse a sumelor de bani tranzacționate.
Valoarea prejudiciului cauzat persoanelor vătămate este de aproximativ 1.580.000 de lei. În cadrul perchezițiilor efectuate, se urmărește descoperirea și ridicarea:
- unor înscrisuri folosite și emise în activitatea infracțională,
- unor medii de stocare,
- unor valori asupra cărora urmează să se instituie măsuri asigurătorii.
Citește și: Gorj: 80 de terenuri, puse sub sechestru într-un dosar de evaziune fiscală
