Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române efectuează 42 de percheziții la „afacerişti“ cu deșeuri de materiale reciclabile feroase și neferoase. Percheziţiile sunt efectuate în:
- municipiul București,
- Ilfov,
- Călărași,
- Vâlcea.
În cele două dosare penale, sunt efectuate cercetări față de 28 de bănuiți, persoane fizice și juridice, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală.
În perioada 2016-2022, bănuiții ar fi operaționalizat circuite comerciale fictive prin interpunerea în lanțul tranzacțional a unor societăți cu un comportament atipic, înregistrând documente false de achiziții deșeuri de materiale reciclabile de la persoane fizice, sumele încasate din vânzarea bunurilor fiind decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, în baza unor justificări nereale.
În calitate de furnizori ai societăților administrate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi omis să evidențieze în contabilitate livrări către diverși parteneri beneficiari.
Prejudiciu la bugetul de stat de 66.000.000 de lei
Astfel, s-a stabilit că bănuiții ar fi controlat în fapt sau în drept 16 societăți comerciale, iar prin intermediul acțiunilor întreprinse ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziții de la persoane fizice și juridice.
În vederea recuperării prejudiciului stabilit în cauză vor fi dispuse măsuri legale.
Perchezițiile au ca obiect documentarea și investigarea activității infracționale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri și înscrisuri folosite la săvârșirea de infracțiuni sau rezultate din acestea. Bănuiții vor fi audiaţi la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române.
La acțiune participă polițiști din cadrul :
- Direcția de Investigare a Criminalității Economice,
- Direcția de Investigații Criminale,
- Serviciile de Investigare a Criminalității Economice – D.G.P.M.B.,
- I.P.J. Ilfov,
- I.P.J. Vâlcea,
- specialiști criminaliști ai Institutului Național de Criminalistică,
- luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale,
- jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Grupării de Jandarmi Mobilă ”Matei Basarab” Ploiești.
Citeşte şi: Atacaţi în propria gospodărie, în comuna Malu Mare
