Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR au efectuat, azi dimineață, 35 de percheziții domiciliare, în București și în județul Ilfov. Perchezițiile s-au efectuat la persoane cercetate cu privire la ilegalități comise în legătură cu activități de curierat (în principal livrare de mâncare) și transport alternativ de persoane.
În cele 8 dosare penale în care se desfășoară activități procedurale, 14 persoane bănuite sunt cercetate cu privire la săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.
În perioada 2019 – 2023, persoanele în cauză, prin intermediul a 30 de societăți comerciale pe care le administrează în drept sau în fapt, ar fi acționat pentru:
- sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale,
- ascunderea sursei impozabile în cazul unor venituri de natură salarială, care sunt plătite salariaților acestor societăți (în mare parte cetățeni provenind din Asia),
- omisiunea evidențierii unor venituri sau prin înregistrarea de achiziții fictive.
Prejudiciul cauzat este estimat la 12.260.000 de lei.
Perchezițiile au ca obiect:
- documentarea și investigarea activității infracționale a persoanelor implicate,
- identificarea de bunuri și înscrisuri folosite la săvârșirea de infracțiuni sau rezultate din acestea,
- conducerea celor în cauză la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice în vederea audierii şi dispunerii de măsuri.
La acțiune participă:
- polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice,
- serviciilor de investigare a criminalității economice – D.G.P.M.B.
- I.P.J. Ilfov,
- luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale,
- lucrători ai Institutului Național de Criminalistică,
- lucrători ai Inspectoratului General pentru Imigrări.
Citește și: Vâlcea: Incendiu la o casă din Brezoi
