Procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul IGPR, cu sprijinul altor structuri, au desfășurat o operațiune amplă care vizează o grupare complexă specializată în infracțiuni grave.
Au fost efectuate 84 de percheziții pentru săvârșirea unui amplu spectru de infracțiuni, inclusiv:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- camătă,
- șantaj,
- tentativă de omor,
- proxenetism,
- spălare de bani,
- trafic de influență și altele.
Perchezițiile sunt în:
- București,
- Ilfov,
- Dolj,
- Gorj,
- Timiș,
- Brăila.
Cercetările au relevat că, începând cu septembrie 2020, trei frați au creat și condus un grup infracțional, extinzându-și influența în mediul infracțional și la nivel internațional. Grupul a atras membri cu fizic impunător și comportament violent pentru a-și consolida poziția în zonele de interes, inclusiv în București și la stațiunea Mamaia Nord.
Alte grupări operau în SUA
De asemenea, au fost implicate și alte grupări specializate în infracțiuni informatice, care operau în SUA. Acestea transportau sume mari de bani în România prin infracțiuni de tip skimming. Prejudiciul estimat în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la 1.756.284 USD.
Liderul grupului infracțional a acumulat aproximativ 7.000.000 USD în depozite și 8.000.000 USD în retrageri în perioada septembrie 2020 – octombrie 2021, introducându-i în circuitul civil ca provenind din surse licite. Banii au fost investiți în autoturisme, imobile, societăți comerciale și alte active.
De asemenea, în februarie-aprilie 2021, mai multe persoane au constituit un grup infracțional specializat în trafic de persoane, exploatând femei prin obligarea la practicarea prostituției și alte forme de exploatare sexuală într-un club din sectorul 1 al Bucureștiului.
Aceste acțiuni au fost realizate cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş” și Brigăzilor Speciale de Intervenție din mai multe județe.
Urmează audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală în continuarea investigațiilor.
