Polițiștii prahoveni au efectuat, astăzi, 30 de percheziţii, la persoane fizice și la sediile unor persoane juridice.
Percheziţiile vizează un dosar de înșelăciune cu fondurile acordate prin programul Start Up Nation. Perchezițiile au fost în județele Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara și Gorj.
În fapt, în perioada 2018-2020, mai multe societăți comerciale ar fi solicitat și ar fi obținut un ajutor de minimis, prin intermediul unui program național, inducând în eroare o instituție și băncile partenere, cauzând un prejudiciu de 1.428.000 de lei.
Ajutor de Minimis, prin programul start up nation
În perioada indicată, persoanele cercetate ar fi preluat mai multe societăți comerciale, care aveau aprobate finanțări prin intermediului unui program național, în sume de 200.000 de lei și TVA (în cazul societăților neplătitoare de TVA), pentru fiecare societate.
Ulterior, ar fi schimbat sediului social al societății la o singura adresă, concomitent cu schimbarea administratorului societăților.
În vederea derulării programului și obținerii sumelor de bani în baza contractului de finanțare încheiat cu băncile partenere, persoanele implicate ar fi depus la dosarul de finanțare documente justificative (oferte, facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de muncă, etc.), care atestau doar scriptic îndeplinirea condiţiilor pentru obținerea finanțării.
După încasarea sumelor de bani, societăților comerciale folosite le-ar fi fost radiate sediile sau le-ar fi expirat.
Opt persoane vor fi conduse la sediul unității de poliție, în vederea audierii.
Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de:
- înșelăciune,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- uz de fals.
Citeşte şi: 27 de comunităţi beneficiază de programul „Sănătate în vecinătate”
