Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat, ieri, patru percheziții într-un dosar de bancrută frauduloasă.
Activitățile au fost desfășurate în municipiul Oradea, la imobilele reprezentând sediile a patru societăți comerciale și la domiciliul unui bărbat, de 54 de ani, din municipiu, reprezentat al societăților. Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și bancrută frauduloasă.
În cursul anului 2021, bărbatul, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale, cu sediul în Oradea, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, ar fi înfățișat datorii nereale în evidențele contabile ale societății, reprezentând dividende datorate, în mod fictiv, celor doi asociați ai societății, în valoare totală de 9.010.066 de lei.
În luna februarie 2022, același bărbat, în calitate de reprezentant de fapt al altei societăți comerciale, cu sediul în Oradea, ar fi evidențiat în declarația fiscală D300, reprezentând decontul de TVA, aferentă lunii decembrie 2021, valori nereale, declarând în mod fictiv/scriptic, 1.800.000 de lei, ca TVA deductibil, având astfel drept consecință diminuarea, în mod artificial, cu suma mai sus menționată, a TVA datorat de societate bugetului de stat.
Altă societate comercială, aceleași reprezentant legal
Totodată, în luna octombrie 2022, același bărbat, în calitate de reprezentant legal al unei alte societăți comerciale, cu sediul în Oradea, ar fi evidențiat în declarația fiscală D300, aferentă lunii august 2022, valori nereale, declarând în mod fictiv/scriptic, în cuprinsul decontului de TVA, 984.575 de lei ca TVA deductibil, având drept consecință diminuarea în mod artificial a TVA datorat de societate bugetului de stat, cu suma respectivă.
Tot din cercetări a rezultat că, în perioada aprilie 2018 – mai 2020, același bărbat, tot în calitate de reprezentat al uneia dintre cele patru societăți, ar fi stabilit, cu rea-credință, impozitele și taxele, în baza a 10 deconturi de TVA cu opțiune de rambursare, aferente unor relații comerciale artificiale, derulate cu societăți comerciale afiliate, în valoare de 3.051.463 de lei, obținând astfel, fără drept, suma respectivă, cu titlu de rambursare de TVA de la bugetul general consolidat al statului.
Prejudiciul total, estimat până în prezent, este de 23.043.839 de lei
De asemenea, în perioada martie 2022 – aprilie 2024, bărbatul de 54 de ani, în calitate de administrator de fapt al uneia dintre societățile mai sus menționate, ar fi stabilit, cu rea-credință, impozitele și taxele, în baza a 13 deconturi de TVA cu opțiune de rambursare, aferente unor relații comerciale artificiale, derulate cu una dintre societățile afiliate, în valoare totală de 8.197.735 de lei, obținând astfel, fără drept, 503.016 lei, cu titlu de rambursare de TVA de la bugetul general consolidat al statului și respingerea la rambursarea de TVA a sumei de 7.694.719 lei, reprezentând TVA.
Prejudiciul total, estimat până în prezent, este de 23.043.839 de lei.
În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii de la investigarea criminalității economice au identificat și ridicat, în vederea cercetărilor diferite înscrisuri, documente financiar contabile, corespondență și mijloace electronice.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celui în cauză.
Citește și: (VIDEO) 140 de percheziții pentru combaterea criminalității
