Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat 6 percheziții la reprezentantul a 16 societăți comerciale, cercetat pentru evaziune fiscală.
Activitățile au fost desfășurate în:
- municipiul Oradea,
- localitățile Gepiu și Săcueni, județul Bihor,
- la sediile unor societăți comerciale,
- la domiciliul unei femei de 46 de ani, din Gepiu, județul Bihor, reprezentantă de drept sau de fapt a societăților.
În perioada 2018 – prezent, femeia, în calitate de reprezentant al 16 societăți comerciale, cu sediul în localitatea Gepiu, județul Bihor, ar fi fost implicată în activități comerciale evazioniste, în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.
Astfel, nu ar fi înregistrat în tot sau în parte, în evidențele contabile, operațiuni comerciale de prestări servicii în construcții și prin nedeclararea veniturilor obținute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 11.500.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total este estimat până în prezent, la 4.000.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii de la investigarea criminalității economice au identificat și ridicat, în vederea cercetărilor:
- diferite înscrisuri,
- documente financiar -contabile,
- ștampile,
- corespondență,
- mijloace electronice.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările.
Citește și:
