Un expert contabil a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru facilitarea radierei unor firme cu datorii la buget, în valoare de 2,3 milioane de lei.
Procurorii au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului G.M., expert contabil, pentru:
- trafic de influență în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În luna ianuarie 2024, inculpatul G.M., atât direct cât și prin intermediul inculpatei Nae Nicoleta-Lucia, ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma de 10.000 de euro din care ar fi primit suma de 5.000 de euro, pentru a determina pe funcționarii publici din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, să faciliteze radierea din Registrul Comerțului a societății comerciale administrate de acesta din urmă, cu ocolirea normelor legale în vigoare, în vederea eludării plății datoriilor înregistrate la bugetul de stat.
La data de 10 martie 2024, inculpatul G.M. ar fi întocmit un înscris prin care ar fi atestat, în mod necorespunzător adevărului, faptul că societatea respectivă nu are datorii, înscris pe care l-ar fi și semnat în fals în dreptul rubricii „asociat unic” și l-ar fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru ca societatea comercială să fie dizolvată și lichidată simultan, fără numirea unui lichidator, precum și ca societatea să fie radiată din Registrul Comerțului, deși cunoștea că aceasta înregistra obligații fiscale restante la bugetul de stat.
O altă radiere, dar pe bani mai mulți
În perioada aprilie – iunie 2024, inculpatul G.M., atât direct cât și prin intermediul inculpatei Nae Nicoleta-Lucia, ar fi pretins de la aceeași persoană suma de 50.000 de euro din care ar fi primit suma de 15.000 de euro, pentru a determina pe funcționarii publici din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, să faciliteze radierea din registrul comerțului a unei alte societăți comerciale administrate de persoana menționată anterior, cu ocolirea normelor legale în vigoare.
Suma totală pe care o datorau cele două societăți la bugetul de stat era în cuantum de 2.311.569 de lei.
În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 5.000 de euro (echivalent a 24.850 lei la cursul BNR), existentă în contul bancar deschis de A.N.A.B.I., ce aparține inculpatului.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Giurgiu, cu propunerea de a se menține măsura controlului judiciar și măsura asiguratorie dispusă în cauză.
Complicea și-a recunoscut vinovăția
Anterior, în cauză procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpata NAE NICOLETA-LUCIA, consilier superior în cadrul Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență în formă continuată.
În prezența apărătorului ales, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, a acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și a fost de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, respectiv 2 ani închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.
Dosarul de urmărire penală împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției privind pe inculpata Nae Nicoleta-Lucia au fost trimise spre judecare Tribunalului Giurgiu.
Citește și: Fost director general al CS Rapid București, Bogdan Vasiliu, reţinut
