Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1 au efectuat, ieri, patru percheziții și șapte mandate de aducere, în municipiul București și în județul Ilfov.
Perchezițiile au fost efectuate într-un dosar penal de delapidare, în formă continuată (84 de acte materiale) și complicitate la delapidare, în formă continuată (29 de acte materiale).
Pe 18 noiembrie 2024, administratorul unei societăți comerciale, din Sectorul 1, a sesizat faptul că, la nivelul firmei, mai mulți angajați ar fi săvârșit fapte de delapidare.
În perioada mai 2024 – noiembrie 2024, opt persoane ar fi desfășurat în mod fraudulos activități sistematice de sustragere și transport a mărfurilor (produse finite/pachete de mobilă/material, materie primă prelucrată) produse în cadrul societății, sub emblema, sigla deținută de către o societate comercială, folosindu-se de autovehiculele societății, fără a fi înregistrate sub forma unor comenzi ale clienților, respectiv fără ca sumele încasate să intre în contabilitatea societății.
Au indus în eroare societatea în mod voit
În aceeași perioadă, bănuiții fi indus în eroare societatea în mod voit, în repetate rânduri, contând în aceea că, ar fi fost comandate în excedent materiale și materie primă necesare confecționării pieselor de mobilier, disproporționat cu proiectele înregistrate în contabilitate, context în care, acest surplus ar fi fost utilizat pentru onorarea altor comenzi care nu intrau în contabilitatea firmei.
Ieri, au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate mai multe bunuri de interes în cauză.
De asemenea, mai multe persoane au fost conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere care au fost puse în aplicare.
Față de cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 58 de ani, a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.
Citește și: Cercetat pentru evaziune fiscală și delapidare
