O grupare, care aducea țigări contrafăcute în țară, a fost destructurată de procurorii DIICOT Iași. S-au efectuat 26 de percheziții, pe raza mai multor județe.
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a șase inculpați (cu vârstele cuprinse între 28 și 64 de ani, trei dintre ei cu dublă cetățenie, română și moldovenească). Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituire a unui grup infracțional organizat,
- contrabandă,
- deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.
În sarcina unui inculpat de 33 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunilor de:
- complicitate la punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare,
- înregistrare și complicitate la tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare.
De asemenea, un inculpat de 36 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc.
Ce spun procurorii
Din probatoriul administrat a reieșit că, începând din anul 2024, pe teritoriul României s-a constituit o grupare de criminalitate organizată formată din cetățeni români, moldoveni și bulgari, ce a acţionat atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul U.E., în sfera activităţilor ilicite de transport și comercializare a unor cantităţi importante de produse accizabile (ţigarete).
O parte dintre țigaretele de contrabandă au fost procurate de membrii grupării din diferite țări non-U.E.. O altă parte au fost realizate prin contrafacere, în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, prin intermediul unor linii de producție clandestine amplasate pe teritoriul U.E., după care au fost transportate pe teritoriul României în vederea vânzării. Inculpații au obținut importante sume de bani prin sustragerea de la plata accizelor, a TVA și a celorlalte taxe datorate bugetului de stat al României și U.E., prejudiciind totodată și producătorii legali de țigarete, care dețin mărcile folosite de membrii grupării în activitatea infracțională.
Pentru eficiența operațiunilor de transport, inculpații au recrutat șoferi cu experiență și au utilizat autoturisme cu rol de antemergător pentru avertizarea conducătorii ansamblurilor rutiere despre prezența eventualelor echipaje de poliție pe itinerariul de deplasare. În scopul îngreunării urmăririi sau depistării transporturilor, membrii grupului infracțional organizat au utilizat inclusiv plăcuțe de înmatriculare false.
După ce cantitățile de țigarete au fost introduse, preluate şi transportate pe teritoriul României, acestea erau depozitate temporar în locaţii prestabilite, după care gruparea infracțională realiza prin membrii săi distribuţia pe piaţa neagră.
26 de percheziții
Au fost puse în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară, în județele:
- Sibiu,
- Dolj,
- Teleorman,
- Galați,
- Iași,
- Satu Mare,
- Bihor,
- Neamț,
- Prahova,
- Suceava,
- municipiul București.
Au fost descoperite și ridicate:
- 13.208.660 țigarete (660.433 pachete purtând numele unor mărci cunoscute),
- 29.200 euro,
- 77.058 lei,
- sume în alte valute (dolari, forinți, leva, grivne, coroane, lei MD),
- înscrisuri,
- sigilii,
- o matriță pentru ștanțarea țigaretelor,
- un sistem cu telecomandă pentru schimbarea automată a plăcuțelor de înmatriculare,
- un dispozitiv pentru detectarea telefoanelor mobile,
- 6 autoturisme,
- o autoutilitară,
- un ansamblu rutier format din cap tractor si semiremorcă,
- dispozitive de stocare a datelor,
- peste 645 grame canabis (drog de risc),
- 34 grame substanță 2MMC (drog de mare risc),
- alte mijloace de probă.
De asemenea, pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate alte 18.965.620 țigarete (948.281 pachete).
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a inculpaților.
Citește și: (VIDEO) Mehedinți: Perchezitii la persoane bănuite de tâlhărie și lipsire de libertate
