31 de percheziții au fost efectuate, ieri, în România şi în UK, într-un caz de spălare a banilor și constituirea unui grup infracțional organizat. Perchezițiile au avut loc în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba, dar și în Marea Britanie.
În perioada 2018 – 2024, 35 de persoane (cetățeni români) ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată. Scopul a fost obținerea de importante beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni.
Astfel, membrii grupului infracțional organizat, direct sau prin intermediari („săgeți”, persoane cu o stare materială precară, recrutate din Romania) ar fi deschis numeroase conturi bancare la entități financiare și unități bancare din Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume cuprinse între 150 – 1.300 de lire sterline.
Conturile ar fi fost folosite ulterior pentru spălarea sumelor de bani provenite din comiterea infracțiunilor menționate anterior.
Circuit de conturi „vehicul”
Pentru a intra în posesia banilor reprezentând prețul vânzării conturilor, gruparea de criminalitate organizată ar fi realizat un circuit de conturi „vehicul”, deschise în Marea Britanie și România, prin care ar fi fost transferate succesiv aceste sume, în scopul disimulării ori ascunderii provenienței și a destinatarilor finali.
Conturile bancare ar fi fost deschise online, din România, prin intermediul unor aplicații informatice bancare instalate pe telefoane mobile având cartele SIM cu numere alocate de operatori din Marea Britanie ori aplicații VPN și a unor facturi fictive de rezidență pentru „săgeți” la anumite adrese din această țară.
După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicațiile bancare instalate ar fi fost trimise din România în Marea Britanie.
Utilizarea „săgeților” în Marea Britanie
O altă metodă utilizată de către persoanele cercetate ar fi constat în transportul „săgeților” în Marea Britanie și cazarea lor, pentru 2-3 săptămâni, timp în care ar fi fost conduse la diverse bănci unde ar fi deschis conturi.
Din probatoriul administrat până la acest moment, a rezultat că, în conturile ce ar fi fost vândute de membrii grupului infracțional unor persoane rezidente din Marea Britanie, ar fi intrat, în perioada iunie 2018 – martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, sume ce ar proveni de la 105 victime ale unor infracțiuni informatice și de înșelăciune (Marea Britanie, Romania, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia).
Din actele de urmărire penală a rezultat că inducerea în eroare a persoanelor vătămate s-ar fi realizat prin mai multe metode.
Astfel, cumpărătorii conturilor bancare și-ar fi atribuit identitatea directorului unei companii și de la o adresa de poștă electronică, foarte asemănătoare cu a acestuia, ar fi trimis un email persoanelor abilitate din acea companie, solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor.
Prin diverse programe informatice, cei care au achiziționat conturile ar fi monitorizat ilegal comunicațiile on-line între diverse persoane. Însușindu-și identitatea virtuală a unuia dintre interlocutori, l-ar fi determinat pe celălalt participant la conversație să direcționeze fondurile financiare în conturile bancare create de săgeți. Victima era convinsă că efectuează plata către persoana cu care are o relație comercială.
Echipă comună de anchetă
Într-o altă modalitate, victimele ar fi fost contactate de persoane care s-ar fi recomandat ca făcând parte din departamentul antifraudă al unității bancare la care persoana vătămată deținea contul și era înștiințată că există o tentativă de fraudă în privința sumelor de bani care existau în depozitul său, recomandându-i-se să mute fondurile într-un alt cont, ce ar fi fost creat în fapt de către gruparea de criminalitate organizată.
În vederea documentării activității infracționale, sub egida EUROJUST, autoritățile judiciare din România, Marea Britanie și Franța, cu participarea Europol, au semnat, în luna iulie 2024, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).
Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău.
Concomitent cu acțiunea desfășurată în România, au fost efectuate 6 percheziții domiciliare pe teritoriul Marii Britanii, potrivit IGPR.
Activitățile au beneficiat de sprijinul:
- polițiștilor din cadrul brigăzilor de combaterea a criminalității organizate Ploiești, Galați, Mureș, Alba,
- serviciilor de combaterea a criminalității organizate Călărași, Brăila, Vrancea și Mehedinți,
- Inspectoratului de Poliție Județean Buzău,
- jandarmilor din Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău și ai Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.
Citește și: Filantropia renovează o clădire care ar putea deveni, în viitor, sediu TESA
