Știri despre: evaziune

​Procurorii DIICOT au dispus, după șase ani de anchetă, trimiterea în judecată a șapte persoane care ar fi responsabile pentru devalizarea producătorului de vagoane Romvag Caracal. Este vorba de șase cetățeni români și unul german, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, gestiune frauduloasă, evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Prejudiciul este estimat de anchetatori la aproximativ 32,7 milioane de euro.

Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, încetarea procesului penal faţă de finanţaţorul echipei de fotbal U Craiova 1948, Adrian Mititelu, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale. Iniţial, în ianuarie, Tribunalul Dolj l-a condamnat la 5 ani de închisoare în acest dosar de evaziune fiscală. Ceilaţi opt inculpaţi din dosar au fost achitaţi. În schimb, instanţa a dispus ca Mititelu şi alţi doi inculpaţi şi o societate comercială să achite prejudiciul adus bugetului de stat, aproape 18,5 milioane de lei. Pentru a recupera prejudiciul, instanţa a menţinut sechestrul pus pe bunurile lui Mititelu, printre care se numără şi trei terenuri din Balta Craioviţei.

Ofiţerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au făcut, ieri, zeci de percheziţii la samsari din Bucureşti şi alte 11 judeţe, printre care se numără Dolj, Olt şi Vâlcea. Potrivit anchetatorilor, în mai puţin de un an, suspecţii au vândut aproximativ 3.000 autoturisme fără a achita obligaţiile fiscale. Prejudiciul stabilit de anchetatori este de 6 milioane de euro.

Tribunalul Gorj a finalizat audierile în dosarul în care fostul ofițer SRI Victor Nicolae Mecu este judecat pentru comiterea...

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelurile formulate de inculpatele dintr-un dosar de evaziune fiscală, condamnate la pedepse cuprinse între patru ani şi şase luni şi zece ani şi trei luni de închisoare. Hotărârea instanţei este definitivă. Procurorii DIICOT au susţinut că o societate comercială care avea puncte de lucru în Frigorifer și Marlorex a comercializat mărfuri zilnic, timp de trei ani, fără a evidenția în totalitate veniturile realizate. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost de peste 13 milioane de lei.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Olt au făcut, ieri, 32 de percheziţii la domiciliile unor persoane cercetate într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, suspecţii au cumpărat material lemnos din Olt şi l-au vândut mai departe fără a declara veniturile realizate.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au făcut, ieri, peste 200 de percheziţii în București și în 28 de județe, printre care se numără şi Dolj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea. Porivit oamenilor legii, o firmă din Bucureşti doar a înlocuit sigiliile sau etichetele unor extinctoare sau hidranţi pentru care ar fi trebuit să presteze servicii de mentenanță. Extinctoarele şi hidranţii erau folosite în spitale, școli, unități militare, penitenciare sau combinate chimice.

Ofiţerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au făcut, ieri, mai multe percheziţii domiciliare la persoane și firme suspectate că ar fi consemnat în fals activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri. Percheziţiile au fost făcute în Dolj, Olt, Bucureşti şi alte patru judeţe. Prejudiciul estimat este de aproape 25 milioane de lei.

Instanţele din Craiova au condmnat definitiv doi bărbaţi din Coşoveni, tată şi fiu, deferiţi justiţiei pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Ambii au primit câte trei ani şi două luni de închisoare cu executare. Cei doi au fost acuzaţi că au înregistrat în evidențele contabile ale unei societății nu mai puţin de 929 facturi fiscale provenind de la 26 de furnizori fictivi. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost calculat la peste 600.000 de lei.

Finanţaţorul echipei de fotbal U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a fost condamnat de Tribunalul Dolj la cinci ani de închisoare cu executare. Este vorba de un dosar de evaziune fiscală, instrumentat de procurorii DIICOT-Structura Centrală. Pedeapsa cuprinde şi cei trei ani de închisoare primită de Mititelu în dosarul privind transferul fotbalistului Mihai Costea la Steaua Bucureşti. Hotărârea instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova.