Știri despre: spalare de bani

Europarlamentara Eva Kaili, reținută vineri într-un dosar de corupție, a fost demisă sâmbătă din funcția de vicepreședinte al Parlamentului...

Poliţia Capitalei a pus în aplicare nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, precum şi...

Ofiţerii de combatere a criminalităţii organizate au făcut, miercuri, 17 percheziții domiciliare în București și judeţele Olt, Vâlcea, Argeș, Caraș–Severin și Ilfov. Au fost vizaţi membrii unui grup infracțional specializat în comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fraudă informatică, spălare de bani, fals, uz de fals sau acces ilegal la un sistem informatic. Procurorii DIICOT spun că suspecţii au obţinut peste 7 milioane de euro prin comiterea unor fraude informatice.

Comisia Europeană a anunţat, marţi, că doreşte să creeze o agenţie contra spălării banilor în cadrul propunerilor legislative menite...

Poliția Capitalei efectuează miercuri 19 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Călărași, în urma cărora vor fi...

Curtea de Apel Craiova a fixat primul termen de judecată în dosarul în care au fost deferiţi justiţiei doi funcționari din Drobeta Turnu Severin. Este vorba de șeful Serviciului Juridic din cadrul Prefecturii Mehedinți și directorul executiv al Direcției Cadastru din cadrul Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin la data faptelor. Procurorii DNA au explicat că cei doi funcționari ar fi cerut mită cu ocazia retrocedării unui teren. Unul dintre inculpați ar fi obținut un teren de 1.000 mp, iar celălalt suma de 30.000 de euro.

Poliţiştii bucureşteni efectuează în această dimineaţă 30 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în patru judeţe, în dosare privind...

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de la Poliţia Judiciară efectuează la această oră 386 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi...

Procurorii brazilieni l-au pus sub acuzare în mod oficial pe fiul cel mare al președintelui Jair Bolsonaro pentru delapidare,...

Keith Schembri, fostul şef de cabinet al premierului maltez Joseph Muscat, a fost arestat astăzi pentru spălare de bani,...